Благонадежность контрагента

Налоговики составляют списки неблагонадежных компаний

В этот список попадут практически все общества с ограниченной ответственностью

Федеральная налоговая служба (ФНС) разработала для своих сотрудников закрытую инструкцию, с помощью которой налоговики намерены выявлять и пресекать деятельность неблагонадежных организаций еще на стадии регистрации. Если следовать данной инструкции, то подозрительными стоит признать практически все российские компании.

В ближайшее время ФНС намерена создать федеральную базу данных (ее называют ЮЛ-КПО), где будет содержаться информация обо всех подозрительных компаниях, говорится в приказе замруководителя ФНС Татьяны Шевцовой, вышедшем под грифом «Для служебного пользования». На основании этого документа будет сформирован список юридических лиц, которых необходимо контролировать в первую очередь.

85% российских фирм зарегистрировано в форме общества с ограниченной ответственностью. Практически все ООО могут быть занесены в реестр фирм, подозреваемых в уклонении от налогов. Дело в том, что, по мнению налоговиков, регистрация компании в форме ООО указывает на то, что фирма может являться недобросовестной.

Как сказано в документе, «однодневкой» вполне может оказаться фирма, учредителем которой выступает человек преклонного или, наоборот, слишком молодого возраста. Подозрения на себя навлекут компании, чьи учредители прописаны в сельской местности или зарегистрировали на себя десять или более организаций. Если у фирмы заключен договор на аренду помещения, которое «предположительно не приспособлено для осуществления деятельности исполнительного органа», или же у организации «слишком высокая сумма по счетам за телефонные переговоры», она также может быть занесена в ЮЛ-КПО.

Организация может попасть в базу, если «активно рекламирует свои услуги (со ссылками на успешно выполненные работы) в средствах массовой информации, включая Интернет». И это лишь малая часть из перечня критериев, указывающих на недобросовестность компании (всего их 109). При наличии любого из признаков предприятие, а также с большой вероятностью его учредители — юридические лица — попадут в базу данных ЮЛ-КПО.

Инспекторы могут включить такие компании в разряд неблагонадежных фирм, отказать в регистрации или провести некое «расследование», сказано в инструкции. Вообще, действенных методов воздействия на компании, случайно угодившие в списки «однодневок», у фискалов более чем достаточно. К примеру, они способны отказать в приеме отчетности до тех пор, пока не будет представлен договор аренды помещения, или заблокировать счет фирмы. Кроме этого, налоговики могут отказать в возмещении НДС.

Заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты Сергей Щербаков: «К сожалению, среди предпринимателей есть недобросовестные. Зарубежные бизнесмены запрашивают у нас сведения по поводу благонадежности тех или иных компаний, мы им помогаем.

Что касается инициативы налоговой службы, это обычное для России явление — на всех уровнях власть старается применить запретительные меры. Что неэффективно. Создайте лучше такие правила игры, чтобы их было невыгодно нарушать.

У налоговой службы, конечно, есть в руках все средства, чтобы серьезно осложнить жизнь сомнительного предприятия. Пусть действия налоговиков по расследованию будут незаконными, но пока вы будете бороться за правду в судах — потеряете время, репутацию и деньги. Это старинный российский способ борьбы с неблагонадежными».

Константин Сергеев

По факту работы выполнены, но если ориентироваться только на статью 54.1, то налоговики такие расходы не примут. Претензий получится избежать, если из договора следует законность перепоручения работ третьему лицу. То есть, если в договоре на услуги прямо предусмотрено возможное привлечение соисполнителей (без такой формулировки соисполнительство противоречит статье 780 ГК РФ). Или если подобное соисполнительство не запрещено в договоре подряда (см. п. 1 ст. 706 ГК РФ). Допустим, компания не хочет перепоручать работу третьим лицам, и договором подряда было запрещено соисполнительство. Тем не менее, контрагент привлек субподрядчиков. Как здесь отстоять свои расходы и показать осмотрительность? Устава и выписки, конечно, недостаточно.

Должная осмотрительность: обновлена и по-прежнему актуальна

Такие понятия как «проблемный», «недобросовестный» контрагент не содержатся ни в гражданском, ни в налоговом законодательствах. Вместе с тем, данные понятия используются в правоприменительной практике. Как проверить «недобросовестность» при выборе контрагента и зачем это нужно налогоплательщику? В последнее время все чаще в судебных разбирательствах фигурируют понятия «отсутствие должной осмотрительности», «проблемные» контрагенты.

Напомним, что впервые понятия «необоснованная налоговая выгода» и «должная осмотрительность» при выборе контрагентов были введены Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. №53. В этом же Постановлении были обозначены критерии недобросовестности.
Важно! Большинство судов склоняются к тому, что проверка лишь правоспособности контрагента не свидетельствует о том, что налогоплательщик проявил должную степень осмотрительности и осторожности при выборе поставщика (Постановление АС Северо-Западного округа от 26.05.2016 г. №А66-11988/2015). ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТА Налогоплательщик должен не только запросить учредительные документы контрагентов, выписку из ЕГРЮЛ перед заключением сделок, но и оценить условия сделки, проверить деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения им обязательств, а также убедиться в том, что подписание документов от имени контрагента осуществляется полномочными представителями, сами документы содержат достоверные сведения.

Проверка контрагента

В Законе об ООО указано, что по заявлению кредитора на взаимозависимых лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам общества. Лица, на которых можно возложить налоговую ответственность Возникает вопрос: если организация исключена из ЕГРЮЛ, то с кого следует взыскать якобы неуплаченные налоги, пени и штрафы? Ответ содержится в части 1 ст. 53.1 ГК РФ (в Законе N 488-ФЗ имеется ссылка на эту норму): с учредителей; директора; членов совета директоров; управляющего; управляющей компании, а также с тех, кто давал указания перечисленным лицам (п. 3 ст. 53.1 ГК РФ). Однако пока непонятно, как это положение будет применяться на практике.Погашать долги налогоплательщики будут за счет личного имущества.

ФНС России рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки, в частности:

  • отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ (можно узнать на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru);
  • контрагент зарегистрирован по адресу «массовой» регистрации;
  • отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении его складских, и (или) производственных, и (или) торговых площадей и т.д.

Таким образом, приказ ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-06/333@, изданный с целью создания единой системы планирования выездных налоговых проверок, повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков, содержит рекомендации налогоплательщику исследовать определенные признаки при оценке налоговых рисков.

ВажноХорошо бы показать, что компания знала о реальности деятельности контрагента (хотя бы предъявить его рекламные объявления, еще лучше – рекомендационные письма, данные о партнерах и т.д.), указать тех работников партнера, с кем сотрудничали за время выполнения спорных операций. Можно ссылаться и на то, что контрагент направил вам письмо о наличии необходимой техники (если это письмо удастся получить) или хотя бы баланс, из которого видно наличие основных средств у предприятия. То есть опираться на доводы, показывающие реальность работы партнера.
А не на данные по его регистрации. *** Проверка добросовестности контрагентов является стандартом нашей работы при оказании услуг бухгалтерского аутсорсинга. Кроме того, наша компания обладает богатым опытом в сопровождении сложных сделок.

Критерии, указывающие на неблагонадежность налогоплательщика

Данный материал не является законопроектом, не является внутренним распоряжением для работников налоговых органов. Тем не менее, ознакомиться с компрометирующими организацию признаками, будет полезно для всех.

Признаки неблагонадежности на этапе создания организации

1.Организация зарегистрирована по адресу «массовой» регистрации. (Адрес считается массовым, если по нему зарегистрировано более десяти фирм). Нет подтверждения от собственника о предоставлении адреса.

2.Адреса, на который регистрируется компания, не существует вообще.

3.Помещение по адресу регистрации не может быть использовано для осуществления деятельности (нет условий, помещение не приспособлено для нахождения в нем и т.п.).

4.В регистрационных документах указаны неверные паспортные данные должностных лиц.

5.В заявлении поданном на регистрацию фирмы указан неверный ИНН должностных лиц.

6.Ранее заявитель уже подавал на регистрацию документы, содержащие недействительные сведения о должностных лицах организации.

7.Указанное в качестве исполнительного органа лицо состоит в списке дисквалифицированных руководителей.

8.Указанное в качестве исполнительного органа лицо, не имеет документов, подтверждающих сведения о снятии дисквалификации.

9.Указанное в качестве заявителя или участника лицо состоит в списке дисквалифицированных лиц.

10.Заявитель, руководитель, участники компании ранее были включены в списки дисквалифицированных лиц.

11.Руководитель организации, заявитель не имеют гражданства РФ.

12.Юридическое лицо, являющееся учредителем создаваемой компании, уже включено в список ЮЛ-КПО (юридические лица, контролируемые в первую очередь), у юридического лица выявлено несколько признаков неблагонадежности.

13.Учредители создаваемой компании, ранее уже регистрировали фирмы, у которых было пять или более признаков неблагонадежности, и которые включены в список ЮЛ-КПО.

14.Учредитель уже учредил более десяти фирм, с выявленными признаками неблагонадежности, и находившихся в списке ЮЛ-КПО.

15.Руководитель создаваемой организации, является руководителем более десяти фирм, включенных в список ЮЛ-КПО, с несколькими признаками неблагонадежности.

16.Заявитель является «массовым», т.е. ранее регистрировал десять и более организаций, включенных в список ЮЛ-КПО, с несколькими признаками неблагонадежности.

17.Учредитель и исполнительный орган фирмы являются одним и тем же лицом.

18.Заявление на регистрацию заверено сложившим полномочия нотариусом.

19.Существуют сведения, что подпись нотариуса, заверившего заявление на регистрацию организации, ранее подделывалась. При этом нотариус заявляет, что данные документы им заверены не были.

20.Нотариус, заверивший заявление о регистрации данной организации, ранее заверил более десяти заявлений фирм, которые впоследствии включены в список ЮЛ-КПО, с выявленными признаками неблагонадежности.

21.Размер уставного капитала, ниже необходимого, для указанных в заявлении видов деятельности. Уставный капитал, при этом, оплачивается в неденежной форме.

22.Исполнительным органом регистрируемой фирмы, указана управляющая компания, которая является исполнительным органом более десяти неблагонадежных компаний, при этом в качестве адреса местонахождения используется адрес данной управляющей компании.

23.Организационно-правовая форма регистрируемой организации – ООО.

24.Участник или руководитель организации, является лицом, для которого в силу причин, невозможно исполнение возложенных функций. Например: военнослужащий, осужденный или отбывающий наказание, учащийся, преклонный возраст, без определенного места жительства, находящийся на длительном лечении, недееспособность и т.п.

25.Частая смена исполнительного органа, руководителя компании.

26.Исполнительным органом назначается лицо, которое зарегистрировано в другом регионе или является сельским жителем.

27.От лица, указанного в заявлении в качестве руководителя или учредителя организации, поступило заявление о том, что он не является учредителем, руководителем организации.

28.Юридическое лицо заранее зарегистрировано на продажу и куплено у фирм, занимающихся регистрацией юр.лиц для дальнейшей продажи.

Признаки неблагонадежности на этапе постановки на налоговый учет

29.От собственника помещения, указанного в качестве адреса местонахождения, поступило заявление, что адрес не предоставлялся.

30.Установлено, что в документах указан несуществующий адрес.

31.Находящееся по указанному адресу помещение для осуществления деятельности не приспособлено (нарушены санитарные нормы, недостаточно площади и т.п.).

32.Место постановки на учет меняется более одного раза в месяц.

Признаки неблагонадежности в ходе осуществления деятельности

33.Не представлены сведения об открытии расчетных счетов.

34.Отчетность организации, в частности сведения о среднесписочной численности, не сдаются в статистические органы.

35.Организация не имеет имущества, не сдает декларации по налогу на имущество и по налогу на прибыль.

36.Не отчитывается по налогу на добавленную стоимость, при осуществлении движения денежных средств по расчетному счету.

37.В течение одного или нескольких налоговых периодов, не сдается бухгалтерская и налоговая отчетность.

38.В течение одного или нескольких налоговых периодов, организация сдает нулевую отчетность.

39.Официальное заявление от организации о том, что отчетность не будет представляться.

40.В течение короткого времени, поступило много запросов по данной организации на проведение встречных проверок.

41.В цепочке контрагентов компании часто встречается ее учредитель, занимая шестое – восьмое место в цепочке.

42.Компании, являющиеся неблагонадежными, включенные в списки ЮЛ-КПО, встречаются в цепочке контрагентов организации.

43.Учредитель или руководитель компании включены в список дисквалифицированных лиц.

44.Руководитель организации, включенный в список дисквалифицированных лиц, продолжает числиться в организации.

45.Уставный капитал компании переходит юридическому лицу, находящемуся в стадии ликвидации.

46.Корреспонденцию организация получает не на действующий адрес, а пользуется почтово-секретарским обслуживанием. (Данный признак не имеет отношения к субъектам малого предпринимательства, которые пользуются услугами ТАРП).

47.При отсутствии, в течение длительного времени, деятельности, организация пользуется услугами бухгалтерского сопровождения.

48.При движении денежных средств по счетам, организация сдает нулевую отчетность.

49.Деятельность организации не соответствует указанным при регистрации видам деятельности.

50.Не соответствуют указанным видам деятельности, объемы потребляемого электричества и теплоэнергии.

51.При отсутствии, согласно отчетности, деятельности, компания оплачивает счета за потребление электроэнергии, теплоснабжение, водоснабжение, на довольно крупные суммы.

52.При отсутствии деятельности, организация получает и оплачивает счета за услуги связи, на крупные суммы. (При этом не уточняется, какие именно суммы должны считаться крупными).

53.При отсутствии деятельности, при недостаточных размерах денежных средств на счетах, организация осуществляет перевозку крупных партий товаров, которые либо ей принадлежат, либо перевозятся на его адрес. Получены факты оплаты услуг по перевозке.

54.Отчетность не представляется, либо сдается нулевая отчетность, при активной рекламе в СМИ или в интернете, с описанием выполненных работ.

55.При отсутствии деятельности, по данным представленной отчетности, либо при непредставлении отчетов, либо при отсутствии или недостаточности денежных средств на счетах, организация ведет внешнеэкономическую деятельность.

56.Показатели деятельности, указанные в отчетности, существенно отклоняются от средних показателей по отрасли.

57.Являясь субъектом малого предпринимательства, организация заключает сделки с крупнейшими налогоплательщиками на крупные суммы.

58.При отсутствии достаточных средств на счетах, компания приобретает транспортные средства, недвижимость, ценные бумаги.

59.Работники организации осуществляют ценные покупки (транспортные средства, драг.металлы, недвижимость и т.п.), стоимость которых значительно превышает их официальный доход.

60.Организацией предъявляется к вычету значительные суммы налогов.

61.В банке, открывшим счета более десяти неблагонадежным компаниям, числящимся в списке ЮЛ КПО, организация открыла расчетный счет.

62.У организации несколько раз «терялись» первичные документы, которые впоследствии не были восстановлены.

63.Деятельность организации имеет неритмичный характер.

64.Организация периодически проводит единичные операции, нехарактерные для его видов деятельности.

65.При осуществлении расчетов, организация пользуется нестандартными методами (бартер, уступка прав требования, вексель).

66.Цены, применяемые юридическим лицом, существенно отличаются от рыночных.

67.Осуществляются операции, не имеющие экономический смысл. Т.е. не приносящие доход организации.

68.Низкий уровень заработной платы работников.

69.Не указаны в балансе основные средства, при отсутствии которых невозможно осуществление деятельности: складские помещения, транспортные средства, оборудование и т.п.

70.В банке, в котором, по требованию налоговых органов, приостановлены движения по расчетному счету, организация открывает другой счет.

71.При блокировке расчетного счета в банке, организация открывает расчетный счет в другом банке.

72.Компания без оформления берет на работу иностранцев не имеющих разрешения или разрешения которых аннулированы.

73.При осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию, организация лицензии не имеет.

74.Завышает расходы путем включения в их состав внереализационных расходов, не учитываемых в целях налогообложения. При условии, что объем таких расходов занимает большую долю в составе расходов, и приближен к выручке налогоплательщика.

75.Темп роста выручки значительно ниже темпа роста расходов по отношению к прошлым налоговым периодам.

76.Выручка от реализации по данным бухгалтерской отчетности ниже, чем стоимость экспортных отгрузок, отраженных в таможенной декларации.

77.В декларациях по земельному налогу отражены данные, отличающиеся от данных земельного комитета.

78.Несоответствие показателей налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. Так, выручка, по данным бухгалтерского учета, превышает выручку, отраженную в декларации по НДС, а полученная в результате разница не соответствует сумме дебиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе.

79.Несоответствие указанной в декларации по НДС суммы налога, сумме НДС, уплаченной таможенным органам.

80.По информации, полученной из внешних источников, выручка организации выше выручки, отраженной в отчетности.

81.Сумма дохода, отраженная в декларации по налогу на прибыль, ниже отраженной в бухгалтерской отчетности.

82.Размер арендных платежей за государственное имущество, с которого начисляется НДС налоговым агентом, отличается от данных комитета по имуществу.

83.В текущем налоговом периоде, размер применяемых льгот по ЕСН выше, чем в предыдущем налоговом периоде.

84.В расходах, учитываемых при расчете налога на прибыль, доля затрат на оплату труда выше, чем при исчислении ЕСН.

85.Показатели отчета по налогу на доходы физических лиц (форма 2-НДФЛ) превышают, указанные показатели, принимаемые для расчета ЕСН.

86.По данным, указанным декларации по налогу на прибыль, выплаты работникам, не учитываемые при налогообложении меньше, чем данные, отраженные в отчетах по ЕСН.

87.В декларации по налогу на прибыль, расходы на оплату труда работников, превышают суммы выплат по данным пенсионного фонда.

88.В декларации по транспортному налогу, указано меньшее транспортных средств, чем количество т/с, зарегистрированное в ГИБДД.

89.Организация не отчитывается по налогу на имущество в то время, как по имеющимся сведениям, она ставила на учет в ГИБДД, имеющиеся у нее транспортные средства.

90.При наличии сведений о регистрации сделки по приобретению данной организацией недвижимости, не сдана декларация по налогу на имущество, либо сдается нулевая декларация.

91.При наличии информации о том, что организация реализовала объект недвижимости, в декларации по налогу на прибыль доходы от этой операции отражены не были.

92.В налоговых декларациях налогоплательщик не отразил выручку от фактически произведенной реализации транспортных средств.

93.Налогоплательщик, более трех раз в течение налогового периода, отражает в декларации убытки, или заявляет о возмещении налогов.

94.При общем увеличении оборотов у налогоплательщика, налоговая нагрузка остается неизменной или уменьшается.

95.При наличии сведений об экономической деятельности организации (купля-продажа транспортных средств, недвижимости, осуществления внешнеэкономических операций и т.п.), в налоговый орган представляется нулевая отчетность.

96.Отраженная в декларации по налогу на добавленную стоимость сумма полученных авансов, не соответствует размеру кредиторской задолженности, отраженному в бухгалтерской отчетности.

97.Увеличение стоимости основных средств, приобретаемых налогоплательщиком, меньше темпов увеличения выручки от реализации.

98.Отраженная в бухгалтерской отчетности сумма дебиторской задолженности превышает объем выручки налогоплательщика.

99.Общий объем выручки значительно ниже отраженного в бухгалтерской отчетности объема заемных средств.

100.Вычеты по налогу на добавленную стоимость приближены к сумме начисленного с реализации налога.

101.Налогоплательщик, зарегистрировавший контрольно-кассовую технику, продолжает представлять нулевую декларацию по ЕНВД, либо совсем не сдает отчетность.

102.В ходе предыдущих налоговых проверок, у организации выявлены нарушения, которые привели к неполной уплате налогов.

103.По данным, отраженным в бухгалтерской отчетности, у налогоплательщика расходы несоразмерны доходам.

104.У компании имеется недоимка по основным налогам (НДС, налог на прибыль, ЕСН, ЕНВД).

105.В отчетности, представляемой в налоговые органы, в течение длительного времени, или с большой частотой, организация отражает убытки.

106-109. Прибыль организации (объем операций по импорту, экспорту, объем реализации алкогольной продукции) превышает порог, заданный инспектором.

При выявлении перечисленных признаков, организация вносится в список юридических лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО), с внесением туда всех ее участников.

При выявлении некоторых признаков, инспекторам следует проводить дополнительное расследование.

Проверка на благонадежность

Благонадежность контрагента — это реальные намерения юридического лица, его отношения с другими бизнес-партнерами и с государством в целом. Со временем у каждой организации вырабатывается собственный алгоритм действий, направленных на проверку благонадежности контрагентов. Начинающему же предпринимателю не так-то просто разобраться в тонкостях этого вопроса, ведь до сих пор не существует четкой специфики поведения для проверки надежности партнеров, которая будет одинаково эффективной и действенной для всех.

Проверка компаний на благонадежность — это многоэтапная и длительная процедура, которую должны проводить компетентные лица. Некоторые руководители, пытающиеся обезопасить собственный бизнес и желающие максимально снизить будущие финансовые риски, до сих пор пробуют заниматься этим вопросом самостоятельно. Для этого обращаются за помощью в Федеральную налоговую службу России и другие государственные структуры. Но подобная схема поведения не всегда бывает оправданной, ведь слишком высока вероятность упустить важные моменты, которые в дальнейшем сыграют решающую роль.

Проверка благонадежности контрагента

Ответственность за выбор контрагентов целиком и полностью лежит на руководстве компании. Об этом предупреждают налоговые органы и этот нюанс обязательно стоит учитывать при заключении каждой новой сделки. Если спустя некоторое время после начала вашего сотрудничества у налоговой службы или любого другого государственного органа появятся вопросы к вашему деловому партнеру, то вполне возможно, что те же самые вопросы появятся и к вам.

Проверка фирмы на благонадежность позволяет:

  1. Обезопасить себя и свою компанию от необоснованных рисков в будущем.

  2. Определить не является ли юридическое лицо компанией-однодневкой.

  3. Выяснить способность контрагента платить по долгам и нести ответственность за свои действия.

В бизнесе на кону оказываются денежные средства в немалых количествах. Заключая договор с недобросовестным контрагентом, компания рискует своим финансовым благополучием. Всем известны случаи, когда срываются сроки поставки продукции или поставляется товар ненадлежащего качества. А бывает и так, что, решив арендовать офис и заплатив за это немалые деньги, арендатор в скором времени узнает, что арендодатель вовсе не является собственником предложенных площадей.

Все вышеперечисленное — это лишь одна сторона «медали», а вот испорченная репутация компании, потеря доверия со стороны постоянных клиентов — это уже более серьезная проблема. Если деньги можно заработать снова, то для того, чтобы вернуть утраченное доверие и репутацию могут потребоваться долгие годы. И даже спустя много лет не всегда бывает возможно восстановить утраченное доверие и потерянную стабильность. Поэтому проверка благонадежности юридического лица является первостепенной задачей. С это проверки должно начинаться любое сотрудничество с новым партнером.

Где проверить контрагентов на благонадежность?

Сервис Birank.com — это место, где любой руководитель может осуществить тщательную поэтапную проверку партнеров. В отличие от сайта Федеральной налоговой службы, где можно выполнить только поверхностную оценку контрагента и узнать, является ли он зарегистрированным налогоплательщиком, здесь можно получить полную информацию о партнере.

Удобство сервиса уже оценили тысячи предпринимателей. Здесь в режиме онлайн может быть выполнена проверка благонадежности и ответственности контрагента перед другими юридическими лицами, а также перед государством. В базе данных онлайн-сервиса Birank.com содержится информация обо всех юридических лицах, ведущих свою деятельность на территории страны. Актуальная и правдивая информация обновляется с частой периодичностью, поэтому если сегодня контрагент возьмет кредит в каком-нибудь банке, то уже завтра вам станет известно об этом. С помощью сервиса Birank.com вы сможете быть в курсе самых последних изменений в деятельности вашего будущего или настоящего делового партнера.

Для того чтобы получить доступ к обширной базе данных необходимо ввести:

  1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

  2. Основной государственный регистрационный номер, присвоенный компании в момент создания юридического лица (ОГРН).

  3. Наименование организации-контрагента.

  4. Фактический или юридический адрес компании.

  5. Фамилию, имя, отчество руководителя фирмы.

Не обязательно вводить все эти данные целиком. Использование лишь некоторых критериев из вышеперечисленных дает положительные результаты поиска. Но чем больше данных вы используете в поиске, тем больше возможностей откроется перед вами, тем более тщательно будет организована проверка благонадежности контрагента. Программа отличается простотой и эффективностью.

Сервис Birank.com осуществляет проверку контрагентов на благонадежность по всем возможным направлениям. После ввода данных партнера и их отправки, информация о контрагенте выводится в специальном окне. Руководитель моментально получает точные и актуальные данные из проверенных официальных источников.

Сервис Birank.com поможет:

  1. Определить фирмы, с которыми ваш контрагент имеет сотрудничество на данный момент. С помощью этого можно выявить «нечистоплотные» компании, которые работают через подставные организации или через недавно открытое дочернее предприятие.

  2. Установить долги и кредиты компании, если таковые имеются или имелись в прошлом. Для изучения этого вопроса используют базы Федеральной службы госстатистики.

  3. Найти информацию о процедурах по банкротству, которая берется из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

  4. Получить информацию об исполнительных производствах.

  5. Получить сведения о крупных договорах с государством из Базы государственных контрактов. Компания, которая имела крупные контракты с государством является надежным контрагентом.

  6. Определить были ли у компании судебные разбирательства в арбитражном суде и каким был их результат.

  7. Выявить реальное финансовое состояние контрагента на сегодняшний день. Изучение этого вопроса поможет сделать выводы об эффективности работы партнера, с которым планируется заключение договора, его ликвидности и устойчивости.

Birank.com — это комплексная программа, которая использует информацию со всех возможных федеральных источников, проверяя контрагентов по любым вопросам. Тщательный сбор и подробный анализ полученной информации в комплексе позволяют сделать правильные выводы и не допустить необоснованных сделок с недобросовестными контрагентами.

Желающие могут пройти краткий курс обучения, что позволит узнать все тонкости работы с сервисом. Персональный менеджер проведет вам онлайн-курс и научит составлять графики, подсчитывать коэффициенты и строить схемы. Убедиться в удобстве и простоте сервиса Birank.com можно уже сегодня. Для этого достаточно зайти на сайт и протестировать демо-версию, проверив одного из ваших партнеров по бизнесу.

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх