Справка о цепочке собственников

Пример заполнения справки о цепочке собственника

Пример заполнения справки о цепочке собственника

Справка о цепочке собственников ООО «Ромашка» (ИНН 7734567890)
№ п/п ИНН/либо аналогичные сведения для нерезидента Российской Федерации Страна, налоговым резидентом которой является организация/физ. лицо ОГРН Наименова-ние организации/ Ф.И.О. Адрес регистрации/место жительства (страна) Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) Руководитель / участник / акционер / бенефициар Размер доли (доля Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
1 7754467990 Российская Федерация 108323232323232 ЗАО «Свет 1» Москва, ул.Лубянка, 3 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008
1.0 111222333444 Российская Федерация Петрова Анна Ивановна Москва, ул.Щепкина, 33 44 55 666777 Руководитель устав, приказ №45-л/с от 22.03.10
1.1 333222444555 Российская Федерация Сидоров Пётр Иванович Саратов, ул. Ленина, 45-34 55 66 777888 Участник 45% учредительный договор от 12.03.2004
1.2 6277777777 Российская Федерация 104567567567436 ООО «Черепашка» Саратов, ул. Ленина, 45 Участник 55% учредительный договор от 12.03.2004
1.2.0 7495672857623 Российская Федерация Мухов Амир Мазиевич Саратов, ул. Ленина, 45 66 78 455434 Руководитель устав, приказ №77-л/с от 22.05.11
1.2.1 8462389547345 Российская Федерация Мазаева Инна Львовна Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 67 03 000444 Бенефициар 100% учредительный договор от 12.03.2004
1.2 7754456890 Российская Федерация 107656565656565 ООО «Свет 2» Смоленск, ул. Титова, 34 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008
1.2.0 666555777444 Российская Федерация Антонов Иван Игоревич Смоленск, ул. Титова, 34 66 55 444333 Руководитель устав, приказ №56-л/с от 22.05.09
1.2.1 888777666555 Российская Федерация Ивлев Дмитрий Степанович Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 77 55 333444 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006
1.2.2 333888444555 Российская Федерация Степанов Игорь Дмитриевич Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 66 77 223344 Участник 50% учредительный договор от 23.01.2006
1.3 ASU66-54 США Игуана лтд (Iguana LTD) США, штат Виржиния, 533 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008
Ruan Max Amer Кипр, Лимассол, 24-75 776AE 6654 Руководитель
1.4 123456789012 Российская Федерация Иванов Иван Иванович Тула, ул. Пионеров, 56-89 11 22 334455 Участник 25% учредительный договор от 23.01.2008

Инструкция по заполнению справки о цепочке собственников

  1. При заполнении формы по раскрытию информации необходимо руководствоваться следующими принципами и подходами:
    1. Изменение формы недопустимо;
    2. В наименование таблицы указывается полное наименование контрагента с расшифровкой его организационно-правовой формы.
    3. Информация в таблице не должна содержать орфографических ошибок;
    4. Графы (поля) таблицы должны содержать информацию, касающуюся только этой графы (поля) (никакой дополнительной или уточняющей информации быть не должно);
    5. Наименование контрагента должно быть указано без ошибок, с точным, сокращенным указанием организационно-правовой формы в формате (ОПФ «наименование контрагента»)
    6. Фамилия Имя Отчество руководителя контрагента указывается полностью.
    7. Указывается только серия и номер паспорта (в формате ХХХХ УУУУУУ).
    8. В случае если одним или несколькими участниками/учредителями/ акционерами контрагента являются юридические лица, то в зависимости от организационно-правовой формы, необходимо раскрыть цепочку их участников/учредителей/акционеров с соблюдением нумерации и представить копии подтверждающих документов для всей цепочки с указанием.
    9. Порядок заполнения нумерации цепочки собственников:
      1. Основной акционер (участник) контрагента (в случае если это юридическое лицо, то далее раскрываются его акционеры (учредители). В случае наличия в цепочке номинальных держателей, доверительных управляющих акций (долей) необходимо раскрывать собственников акций (долей) переданных в номинальное держание, доверительное управление;
      2. Ф.И.О. (полное) (в случае физического лица) или наименование юридического лица (для случая юридического лица далее раскрывается уже его структура акционеров (участников):

    • Ф.И.О. руководителя;
    • Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 1;
    • Ф.И.О. или наименование акционера (участника) 2 (в случае, если акционером (участником) является юридическое лицо необходимо по выше описанной форме раскрывать информацию по цепочке его акционеров (участников).
    1. Прилагается пример заполнения справки о цепочке собственника участника закупки.

Кто должен представлять справку о бенефициарных обладателях и кто вправе ее настоятельно просить

Схемы для определения бенефициарного обладателя нет, вследствие этого, не обращая внимания на различие в терминологии (бенефициарные обладатели и юридическое лицо в законе № 115 — взаимозависимые лица в Налоговом кодексе России), возможно, предложить применить способ, конкретный в ст. 105.2 Налогового кодекса России.

Список субъектов, обязанных беречь обозначенные сведения, находится в ст. 5 закона № 115. Список юридических лиц из всего перечня освобождены от прямых обязанностей производить учет бенефициарных обладателей (абз. 2–5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115):

  • органы государственной власти;
  • фирмы и учреждения, в коих долю больше 50% имеют РФ, ее ареалы или же городские образования, и др.

Перечень нужно производить каждый день и 1 один раз в год обновлять, автономно выясняя личностные данные хозяев. Юридическое лицо должно представлять его по правилам, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, по запросу:

  • ФНС и ее подразделений;
  • Росфинмониторинга и его межрегиональных управлений.

Не считая такого, справку о бенефициарах уполномочен запросить банк (п. 14 ст. 7 закона № 115). Имеет возможность он потребоваться и для роли в торгах. Почти все положения о закупках включают заявка продемонстрировать всю цепочку связей и объявить бенефициаров, собственно что сознается легитимным притязанием (решение Московского УФАС России от 17.08.2015 по занятию № 1-00-1338/77-15).

Читайте также статью ⇒ Образец справки о численности работников организации.

Как составить письмо о бенефициарных обладателях: образец справки

Ни ФНС, ни Росфинмониторинг не предложили но бы рекомендательной формы для перечня бенефициарных собственников, в связи с чем его, возможно, составить на свое усмотрение.

Основные условие: перечень обязан держать сведения, перечисленные в абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115, а как раз:

  • Полное имя лица;
  • дату рождения и гражданство;
  • реквизиты паспорта господина РФ или же документа на право проживания в РФ зарубежного господина или же апатрида;
  • ИНН.

На практике организации перерабатывают для рассматриваемой цели перечень аффилированных лиц.

Банки, как правило, предлагают собственную форму справки, где имеют все шансы показать некоторое количество расширенный или же напротив суженный список сведений. Конфигурация сведений о бенефициарах для торгов в рамках закона «О закупках продуктов, дел, предложений отдельными обликами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ предлагается заказчиком совместно со всей конкурсной документацией и диктуется, как правило, положением о закупках соответственного клиента.

Категории бенефициаров в зависимости от работы компании:

  • Обладатели счетов в банках.
  • Юридические лица-арендодатели имущества.
  • Фактические обладатели компаний.
  • Покупатели трастовых фондов, передавшие собственные активы в ДУ.
  • Иные юридические лица.

В согласовании с притязаниями стат. 6.1 Закона юридические лица должны владеть достоверную информацию о собственных бенефициарных обладателях, каждый год обновлять и закреплять документально данные, беречь сведения мало в направление 5 лет от даты получения. В целях противодействия коррупции, нелегальному отмыванию средств, финансированию и развитию терроризма сведения о бенефициариях обязаны сервироваться юридическими лицами по запросу ФНС, Росфинмониторинга, уполномоченных органов, банковских структур. В отдельных случаях эти данные подлежат раскрытию в составе бухотчетности (п. 7 стат. 6.1 Закона).

★ Книга-бестселлер «Бухучет с нуля» для чайников (пойми как вести бухгалтерский учет за 72 часа) куплено > 8000 книг

Сведения о бенефициарных обладателях юридического лица

Унифицированного бланка на аутентичный момент не есть. При заполнении документа о бенефициариях конфигурация оформляется с учетом притязаний стат. 7 Закона. В неотъемлемом порядке в справку вносятся:

  1. По физическим лицам – ФИО, животрепещущее гражданство, реквизиты удостоверяющего лицо документа, дата рождения, для жителей других стран – реквизиты миграционной карты (иного документа, дающего право на проживание/пребывание в РФ), ИНН, адресок проживания (пребывания или же регистрации), иная информация.
  2. По юридическим лицам – организационно-правовой статус, заглавие фирмы, ИНН, ОГРН, регистрационный адресок (едино для русских и иностранных организаций).
  3. По иностранному бизнесу без юридического статуса – регистрационный номер, заглавие, код налогоплательщика (при наличии), пространство воплощения рабочей работы, для трастов – еще состав имущественных объектов в ДУ, данные на учредителя и управляющего.
  4. В случае если, сообразно общепризнанным меркам законодательства, идентификация бенефициариев не исполняется, при запросе данных довольно показать базу по Закону.

Читайте также статью ⇒ Какая ответственность номинального директора.

Пример справки

Справка о бенефициарных владельцах

ОАО «Ромашка», г. Учалы, 2-й ул.Труда д. 4, ОГРН 34444432222222,

наименование, адрес, ОГРН, ИНН юрлица

ИНН 22255533344

Сведения о бенефициарном владельце

Данные об основаниях, свидетельствующих о том, что лицо является бенефициарным владельцем Имеет преобладающее участие (более 20%) в уставном капитале ОАО «Ромашка»
Фамилия, имя, а также отчество Иванов Алексей Иванович
Дата и место рождения 01.01.1977

г. Учалы

Гражданство

Россия

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид документа: паспорт гражданина РФ

Серия и номер документа: 01 03

Дата выдачи документа: 418634

Наименование органа, выдавшего документ: РОВД «Хорошево-Мневники» г. Учалы

Код подразделения (если имеется): 772-092

Данные миграционной карты (для иностранного гражданина и лица без гражданства) Номер карты:

Дата начала срока пребывания:

Дата окончания срока пребывания:

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для иностранного гражданина и лица без гражданства) Вид документа:

Серия документа (если имеется):

Номер документа:

Дата начала срока действия права пребывания (проживания):

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания):

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания Россия, Московская область, Ленинский район,

г. Видное, проспект Ленинского Комсомола, д. 10

ИНН (если имеется)
Номера контактных телефонов и факсов (если имеются)

8 (919)8885566

Дата заполнения сведений

__________________________ _Директор ОАО «Ромашка» Буханкин В. С.

подпись должность, Ф. И. О.

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх