Внутренние документы

Энциклопедия решений. Внутренние документы ООО, регулирующие деятельность органов управления

Внутренние документы ООО, регулирующие деятельность органов управления

Внутренними документами ООО являются документы, регулирующие организацию деятельности общества (пп. 6 п. 2.1 ст. 32, пп. 8 п. 2 ст. 33 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — Закон об ООО). Внутренние документы не должны противоречить уставу общества (п. 5 ст. 52 ГК РФ).

Внутренние документы ООО утверждаются общим собранием участников ООО. Утверждение внутреннего регламента или иных внутренних документов общества относится к исключительной компетенции общего собрания участников ООО и не может быть передано другим органам управления (абзац седьмой пп. 1 п. 3 ст. 66.3 ГК РФ). Решение принимается большинством от общего числа голосов участников ООО, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или уставом общества (пп. 6 п. 2.1 ст. 32, абзац третий п. 8 ст. 37 Закона об ООО).

Внутренними документами могут быть урегулированы, в частности, следующие вопросы, прямо названные в Законе об ООО:

1. Порядок проведения общего собрания участников ООО (п. 1 ст. 37 Закона об ООО). Так, например, могут быть установлены процедуры избрания председателя и секретаря собрания, контроль за подсчетом голосов, полномочия лиц, назначаемых для осуществления контроля за подсчетом голосов;

2. Порядок проведения заочного голосования при принятии решения общим собранием участников без проведения собрания, который должен предусматривать (п. 3 ст. 38 Закона об ООО):

— обязательность сообщения всем участникам ООО предлагаемой повестки дня;

— возможность ознакомления всех участников ООО до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

— возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;

— обязательность сообщения всем участникам ООО до начала голосования измененной повестки дня;

— срок окончания процедуры голосования;

3. Порядок деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов ООО и принятия ими решений (п. 4 ст. 40, п. 2 ст. 41 Закона об ООО). Например, могут устанавливаться:

— порядок предоставления указанными органами отчета о своей работе общему собранию участников;

— периодичность, с которой собирается коллегиальный исполнительный орган, кворум для принятия им решений;

— обязанность исполнительных органов предоставлять членам совета директоров информацию, необходимую для их деятельности;

— обязанность лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа информировать общее собрание участников или совет директоров о своей заинтересованности в сделках, совершаемых ООО;

— условия оплаты труда указанных лиц или порядок их определения;

— ответственность указанных лиц за неисполнение названных обязанностей;

4. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества (п. 4 ст. 47 Закона об ООО). Например, могут устанавливаться:

— периодичность, с которой собирается комиссия;

— порядок принятия решений ревизионной комиссией, кворум для принятия ею решений;

— сроки, в течение которых должностные лица и работники ООО должны предоставлять ревизионной комиссии затребованные ею документы и ответственность за неисполнение такого требования.

Названные внутренние документы могут оформляться, например, в виде положения о соответствующем органе.

Внутренние документы могут приниматься и по иным вопросам организации деятельности ООО, например, может быть издано положение о совете директоров. В нем могут устанавливаться требования к членам совета (к их образованию, опыту работы и т.п.), закрепляться обязанности членов совета, разрешаться вопросы о включении в состав совета независимых директоров, устанавливаться обязанность должностных лиц общества предоставить членам совета директоров необходимую для их деятельности информацию и т.д.

К внутренним документам не относятся, в частности

— устав общества, который является учредительным документом;

— договор об учреждении ООО, так как он регулирует только вопросы создания ООО и прекращает свое действие после создания общества;

— корпоративный договор (договор об осуществлении прав участников ООО), поскольку сторонами такого договора являются участники ООО, а не общество.

Общество обязано хранить свои внутренние документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам ООО (п. 2 ст. 50 Закона об ООО).

Общество по требованию участника ООО обязано обеспечить ему доступ к внутренним документам (п. 4 ст. 50 Закона об ООО). Кроме того, в соответствие с изменениями в ГК, вступившими в силу с 1 сентября 2014 г., члены совета директоров ООО также имеют право знакомиться с внутренней документацией общества (абзац второй п. 4 ст. 65.3 ГК РФ).

Какие внутренние документы должны быть у организации 4.8 (95%) 4 votes

Сразу оговоримся, что в статье мы приводим лишь примерный перечень внутрикорпоративных документов. Примерный не потому что нам ленно составить полный, а потому что во первых конкретный перечень документов зависит от типа организации – коммерческая или некоммерческая, организационно-правовой формы, штата и прочих факторов, а во вторых – требования законодательства насчет наличия внутрифирменных документов постоянно «совершенствуется», и та бумага, которая сегодня не требуется, завтра может стать «основополагающей». Конечно, по мере сил мы будет изменять и дополнять список, ноьвсе таки имейте ввиду вышесказанное.
Впрочем, кому нужен конкретный перечень именно для своей организации, то наши трудовые юристы в Рязани составят для вашей организации требуемый комплект документов.

Внутренние документы организации перечень:

Внутрикорпоративные документы:

  • Решения (протоколы) о утверждении внутренних документов;
  • Решение (протокол о назначении единоличного органа управления (директора, президента, главы, председателя и проч.).

Здесь мы не указали протоколы (решения) нужные при создании и регистрации организации, потому как предполагается что они уже есть, коли организация работает.
Опционально можно еще предусмотреть положение о порядке созыва высшего органа управления (собрания учредителей, акционеров, членов, пайщиков и т.д. с соответствующими протоколами об их утверждении.
Положение о направлении информации, тоже утвержденное высшим органом управления

Бухгалтерские внутренние документы:

Положение об учетной политике (сей документ как правило разрабатывают сами бухгалтера, сообразуясь с дальнейшей работой вверенной компании);

Опционально может быть еще положение о распределении прибыли, дивидентов, формировании фондов – резервного, капитального и прочих.

Перечень внутренних трудовых (кадровых) документов*:

  • Штатное расписание (можно взять типовую форму Т3);
  • Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК);
  • Положение об оплате труда (гл. 21 ТК РФ);
  • Перечень нормативных актов по труду (ст. 212 ТК РФ);
  • Комплект правовых актов по труду в соответствии со спецификой деятельности (ст. 212 ТК);
  • Трудовые договора (ст. 57 ТК РФ), включая трудовой договор с директором (примечание: раньше если учредитель ООО и директор совпадали в одном лице, то трудовой договор не требовали, поскольку нельзя самому с собой подписать договор, о том кстати было немало разъяснений и Минтруда, и Минфина, однако сейчас государственная бюрократическая мысль движется по тому пути, что все таки когда учредитель и директор совпадают, то договор все равно должен быть);
  • Перечень профессий и видов работ, для которых должны быть разработаны инструкции по охране труда (ст. ст. 211, 221, 223, 225, 226, 228 ТК РФ);
  • Перечень инструкций по охране труда (постановление 1/29);
  • Документы, подтверждающие страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ст. 212 ТК РФ);

Программы (ст. 225 ТК):

  • программа вводного инструктажа;
  • программа первичного инструктажа на рабочем месте

Инструкции:

  • должностные инструкции на директора и сотрудников (ст. ст. 211, 221, 223, 225, 226, 228 ТК РФ);
  • инструкция по охране труда;
  • инструкция по пожарной безопасности;

Журналы:

  • журнал регистрации вводного инструктажа (ст. 225 ТК);
  • журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (225 ТК);
  • журнал учета несчастных случаев на производстве (ст. ст. ст.228 — 231 ТК РФ);
  • журнал учета инструкций по охране труда для работников постановление 1/29 от 13 01 2003);
  • журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников (постановление 1/29 от 13 01 2003);

Книги (постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. N 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»):

  • приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
  • книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них;

Локальные приказы и постановления учредителей по труду и охране труда:

  • приказ о разработке (утверждении) перечня профессий и видов работ, для которых должны быть разработаны инструкции по охране труда;*
  • приказ о назначении ответственного за инструктаж по охране труда и ведение журналов инструктажей* (* можно объединить);
  • приказ об утверждении ежегодного графика отпусков;
  • приказ о назначении ответственного за ведение и учет трудовых книжек;
  • решение (протокол) об утверждении программы вводного инструктажа;**
  • решение об утверждении программы первичного инструктажа на рабочем месте;**
  • решение об утверждении инструкций по охране труда для сотрудников** (** можно объединить)

Опционально (эти внутренние документы организации могут быть, а могут и не быть в зависимости от конкретной специфики и(или) желания, но все равно мы посчитали нужным дополнить ими свой перечень):

  • Журнал проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей опционально (п.8 ст 16 ФЗ 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Приказ Министерства экономического развития РФ от 30 апреля 2009 г. N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
  • Положение о персональных данных (п. 8 ст. 86, ст. 88 ТК);
  • Инструкция по работе на ПК (если работа на ПК занимает более 50% рабочего времени);
  • Программа обучения по охране труда (опционально при создании комиссии по обучению по ОТ);
  • Приказ о создании комиссии по проверке знаний по охране труда;
  • Инструкция обучения по охране труда;
  • Протоколы проверки знаний по охране труда;
  • Журнал проверки знаний по охране труда.

Как видите ничего такого экстраординарного. При должной усидчивости и минимальных навыках работы на ПК вы вполне можете составить требуемый перечень внутренних документов своей организации.

Также для большинства организаций (за исключением тех, чья хозяйственная деятельность осуществляется в офисах) необходимо разработать программу производственного контроля (ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г.

* Впрочем, в соответствии со статьей 309.2 Трудового кодекса организации, подпадающие под категорию микропредприятий могут использовать типовую форму трудового договора, заключаемого между работником и работодателем — субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям, утвержденную Постановлением Правительства РФ № 858 от 27 августа 2016 года. Критерии отнесения к микропредприятиям установлены статьей 4 Федерального закона № 209 – ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и принятым в соответствии с этим законом Постановлением Правительства РФ № 265 от 14 апреля 2016 года «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

В случае использования микропредприятием типового трудового договора такие внутренние документы организации как правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и ряд прочих локальных трудовых (кадровых) документов, входящих в обязательный перечень, могут не составляться.

Что является внутренними документами Акционерного общества?

Кроме указанного, согласно пункту 3.2. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2012 N 24341),

к дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

  • годовой отчет общества;
  • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
  • рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
  • При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

При подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, к дополнительной информации относится:

  • отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
  • расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
  • протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

Если повестка дня включает вопрос о реорганизации общества:

  • проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
  • обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
  • проект передаточного акта (разделительного баланса);
  • годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
  • квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Статья 9. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.
9.1. Высшим органом, управляющим деятельностью общества с ограниченной ответственностью-предприятием «ЮПИТЕР» является Совет Учредителей. Совет Учредителей состоит из участников — действительных членов 000 предприятие «ЮПИТЕР», зарегистрированных в учредительном договоре. Решения Совета Учредителей и УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР являются законом деятельности 000 «ЮПИТЕР» И ЕГО УЧРЕДИТЕЛЕЙ. Главная функция Совета Учредителей — защита имущественных прав 000 предприятие «ЮПИТЕР» и его участников — учредителей — собственников предприятия. В полномочия СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ входит решение всех вопросов деятельности предприятия и совместной деятельности учредителей.
9.2. Исполнительным органом 000 «ЮПИТЕР» является УПРАВЛЯЮЩИЙ предприятием,
который избирается, утверждается и в своих действиях подотчетен Совету Учредителей.
Статья 10. СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
10.1 Контроль за деятельностью ООО предприятие ‘ЮПИТЕР’, прием и увольнение управляющего осуществляет СОВЕТ УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
10.2. В своей деятельности руководствуется законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, Гражданским Кодексом РФ, КЗОТ, требованиями Учредительного Договора, Устава 000 предприятие «ЮПИТЕР» и действующим законодательством. В случае различного толкования положений законодательства, положения учредительных документов имеют преимущественное значение.
10.3. В необходимых случаях вносит изменения в учредительные документы предприятия. Формирует исполнительные органы предприятия. Следит за соблюдением положений учредительных документов предприятия его учредителями.
10.4. Решает вопросы членства физических лиц в учредителях предприятия. Рассматривает спорные вопросы между участниками-учредителями, дает свое заключение, ликвидирует разногласия между учредителями путем переговоров, вырабатывает взаимоприемлемые и компромиссные решения, а при неудаче в достижении согласия отправляет дело в суд.
10.5. Решает вопросы определения и закрепления финансовых и имущественных долей учредителей в Уставном Капитале предприятия в соответствии с требованиями Учредительного Договора.
10.6. Определяет долю каждого учредителя в имуществе предприятия в зависимости от принесенной им прибыли в отчетный период работы предприятия.
10.7. Решает вопросы наследников и правопреемников на имущественные и финансовые средства учредителей в соответствии с требованиями учредительных документов предприятия.
10.8. Формирует величину Уставного Капитала предприятия, долей учредителей в Ус-тавном Капитале.
10.9. Утверждает положения контрактов о приеме на работу учредителей. Принимает, утверждает и освобождает от должности всех работающих по контракту работников предприятия. Утверждает и освобождает от должности управляющего, главного бухгалтера утверждает их контракты. Следит за обязательностью внесения залогового капитала материально ответственными лицами.
10.10. Рассматривает вопросы развития и расширения сферы деятельности предприятия. Формирует фонды предприятия и следит за их пополнением. Рассматривает квартальные и годовой отчеты производственной и финансовой деятельности предприятия.
10.11. Проводит ревизию финансово- хозяйственной деятельности предприятия. Нанимает в необходимых случаях аудитора.
10.12. Рассматривает вопросы чрезвычайного характера, выполнения особо важных работ, покрытия убытков, выносит решение о несостоятельности, банкротстве, реорганизации и ликвидации предприятия. Создает ликвидационную комиссию. Утверждает ликвидационный баланс предприятия .
10.13. Решения на Совете Учредителей принимаются большинством голосов. Величина голоса пропорциональна доле финансового вклада в Уставной Капитал предприятия, доли в
собственности общего имущества предприятия, залоговой доли в дополнительном капитале предприятия.
10.14. Совет Учредителей решает вопросы приема и выхода из состава участников физических лиц — учредителей предприятия. Решает вопросы добровольного выхода из состава учредителей, принудительного вывода из состава учредителей — физических лиц замеченных в на-рушении требований настоящего Учредительного договора.
10.15. Совет учредителей компетентен, решать вопросы деятельности предприятия и его учредителей в случае присутствия на Совете Учредителей 51% всех учредителей- участников предприятия или их доверенных лиц.
10.16. Совет Учредителей распределяет долю прибыли идущую на потребление между учредителями согласно требований Учредительного Договора. В необходимых случаях Совет Учредителей часть средств идущих на потребление распределяет между отличившимися работниками предприятия не являющимися учредителями предприятия.
10.17. Совет учредителей осуществляет свою деятельность на общественных началах и собирается на свои заседания по окончании квартала или отчетного года после сдачи бухгалтерского баланса в налоговую инспекцию.
Вне очереди заседания проводятся по требованию управляющего или одного из учредителей.
10.18. Вопросы проведения заседания готовит председатель Совета Учредителей.
Статья 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ.
11.1. Председатель Совета Учредителей обязан быть учредителем предприятия, избирается общим собранием учредителей предприятия. Для избрания кандидата на должность председателя, за него должно быть подано 75% голосов избирателей — учредителей предприятия.
11.2. Председатель Совета Учредителей обязан:
а) — хранить учредительные документы и протоколы заседаний СОВЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ ООО предприятие «ЮПИТЕР». Местом хранения является сейф.
б) — руководить проведением Совета Учредителей, собирать и проводить квартальные, годовые и внеочередные заседания Совета Учредителей;
в) — совместно с управляющим готовит материалы и проекты решений для рассмотрения на Совете Учредителей;
г) — вносит вопросы для обсуждения на Совете Учредителей;
д) — подписывает протоколы и решения Совета Учредителей и доводит их до сведения всех заинтересованных лиц, хранит учредительные документы предприятия и протоколы заседаний Совета Учредителей;
е) — только по решению Совета Учредителей дает возможность ознакомления с учредительными документами или их копиями, проводит Государственную регистрацию изменений в учредительных документах предприятия;
ж) — исполняет иные функции, возложенные на него Советом Учредителей;
11.3. Председатель Совета Учредителей в пятидневный срок со дня получения заявления о проведении внеочередного заседания Совета Учредителей обязан известить всех учредителей под роспись, назначить дату и время проведения заседания.
11.4. Все заявления по проведению заседания подаются в письменном виде и обязаны быть зарегистрированы в журнале. Председатель не вправе вносить изменения в формулировки вопросов поступивших к рассмотрению. В необходимых случаях по поступившим вопросам председатель обязан получить консультации у юриста. При необходимости юрист может быть допущен на заседание Совета Учредителей.
11.5. Председатель Совета Учредителей вправе отказать в проведении внеочередного заседания только в случае:
а) — если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Совета Учредителей;
б)- если внесенный вопрос не соответствует требованиям федеральных и местных законов.
11.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Совета Учредителей — указанное заседание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня поступления требования о его проведении.
11.7. Председатель Совета Учредителей, перед созывом очередного заседания Совета Учредителей обязан известить участников заседания за тридцать дней заказным письмом по адресу указанному в учредительных документах или под расписку при личной передаче объявления. В уведомлении должны быть указаны дата, время, место проведения собрания и повестка дня.
Статья 12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
УЧРЕДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ.
12.1. Общее собрание учредителей проводится в порядке установленном этой статьей. Перед открытием заседания Совета Учредителей проводится регистрация присутствующих учредителей.
12.2. Учредители предприятия вправе участвовать в заседании Совета Учредителей лично или через своего представителя. Полномочия представителя должны быть на определенный срок и заверены нотариусом. Учредитель не прошедший регистрацию не вправе принимать участие в голосовании. Заседание Совета Учредителей должно начаться в указанное в объявлении время. Опоздавшие могут быть зарегистрированы только при положительном решении голосования участников заседания.
12.3. Заседание Совета Учредителей открывает председатель Совета учредителей. Общее собрание учредителей проводит выборы председателя собрания и секретаря из числа учредителей. По данному вопросу каждый учредитель имеет один голос независимо от его доли в Уставном Капитале предприятия.
12.4. Председатель собрания и секретарь обязаны вести протокол заседания Совета Учредителей.
12.5. Все протоколы заседания Совета Учредителей сдаются председателю Совета Учредителей, печатаются, подписываются, регистрируются в книге протоколов. Протокол должен быть подписан председателем собрания, секретарем и председателем Совета Учредителей предприятия .
12.6. Общее собрание участников — учредителей вправе принимать решения только по вопросам утвержденной повестки дня за исключением случаев, когда на данном заседании присутствуют все учредители, и их голосование большинством голосов примет дополнительный пункт повестки дня. Решение по дополнительному вопросу может иметь законную силу толь-ко после получения квалифицированной помощи и положительного заключения юриста.
Статья 13. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.
13.1. Все дополнительные права и обязанности учредителей возлагаются или прекращаются по решению Совета Учредителей принятому учредителями большинством не менее двух третей голосов участников голосования.
13.2. Величина голоса учредителя пропорциональна величине вклада в Уставной Капитал
предприятия, величине доли в стоимости имущества, величине залогового вклада в дополнительный капитал предприятия..
13.3. Увеличение Уставного Капитала предприятия осуществляется по решению Совета Учредителей принятому большинством не менее 75% от общего числа голосов. Решением Совета Учредителей должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов и сумма, вносимая каждым учредителем, его доля в Уставном Капитале предприятия. При этом дол-жен быть установлен срок внесения вкладов. Данное решение и документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов должны пройти Государственную регистрацию в течение од-ного месяца со дня принятия решения.
Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
ПРЕДПРИЯТИЯ — УПРАВЛЯЮЩИЙ.
14.1. Управляющий избирается Советом Учредителей предприятия на срок указанный в контракте. Управляющий избирается из учредителей или может быть приглашен со стороны. Управляющий подотчетен в своей деятельности Совету Учредителей. Грубейшим нарушением трудовой дисциплины является неисполнение решений Совета Учредителей — прежде всего в финансовой деятельности предприятия.
14.2. Управляющий подлежит увольнению по профессиональной некомпетентности,
за систематическое неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей
за нарушение прав и имущественных интересов учредителей, за утрату доверия учредителей. Увольнение происходит по ст. . 33 и 254 КЗОТ РФ.
14.3. Контракт по приёму на работу между предприятием и управляющим подписывается Советом Учредителей.
14.4. Управляющий без доверенности действует от имени предприятия, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, выдает доверенности на право представительства от имени предприятия, издает приказы о принятии и назначении на должности работников предприятия, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
14.5. Управляющий при осуществлении им прав и обязанностей должен действовать в интересах предприятия добросовестно и разумно.
Статья 15. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ.
15.1. Управляющий нанимается на работу по контракту, утверждается решением Совета Учредителей. Преимуществом на занятие этой должности пользуются учредители — действительные члены предприятия. Наем производится на конкурсной основе с испытательным сроком семь месяцев. При обнаружении некомпетентности управляющего он отстраняется от дел решением Совета Учредителей.
15.2. После заключения контракта, перед вступлением в должность, управляющий обязан внести в Уставной Капитал залоговый финансовый вклад. Размер вклада указан в контракте. Сумма залогового вклада должна быть не менее доли учредителя. Если на должность управляющего принимается учредитель, то залоговый вклад вносится дополнительно, кроме основного вклада в Уставной Капитал . На величину залогового вклада управляющий несет ответственность в деятельности предприятия перед учредителями. В случае нанесения убытков предприятию по вине управляющего, возмещение идет из его залогового вклада, а если управляющий является учредителем, то и из его вклада в уставной капитал. Вопрос о возмещении убытков решает Совет Учредителей.
15.3. На величину залогового вклада управляющему начисляется процент от прибыли. Величина начисленного дивиденда управляющему зависит от его личного вклада в развитие предприятия, величины принесенной прибыли, эффективности работы предприятия.
15.4. Совет Учредителей, ежеквартально, после сдачи отчета в налоговую инспекцию и его утверждения определяет величину дивидендов управляющему. При расторжении контракта по решению Совета Учредителей или при увольнении по собственному желанию, управляющий получает свой залоговый финансовый вклад или оставшуюся сумму после возмещения предприятию нанесенных убытков.
15.5. Деятельность управляющего осуществляется на праве хозяйственного ведения предпринимательской деятельности. Управляющий руководствуется положением учредительных документов, решениями Совета Учредителей, действующим законодательством. Отношения собственников имущества с управляющим регламентируются контрактом, определяющим взаимные обязательства, обязанности, отчетность, условия оплаты труда, порядок финансовых взаимоотношений, срок исполнения обязанностей, условия освобождения от занимаемой должности. Собственник имущества — Совет Учредителей, оговаривает случаи вмешательства в предпринимательскую деятельность управляющего. В остальном управляющий свободен в ведении предпринимательской деятельности в пределах требований действующего законодательства и Устава предприятия.
Статья 16. УПРАВЛЯЮЩИЙ:
16.1. Начинает вести предпринимательскую деятельность путем заключения контракта с собственниками предприятия, вносит в уставной Капитал залоговый финансовый вклад, привлекает на договорных началах финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущества, отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
16.2 .Самостоятельно формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей своей продукции и услуг, согласует цены на свою продукцию с потребителями, осуществляет административно — распорядительную деятельность по управлению предприятием, нанимает и увольняет работников от имени предприятия. Проверяет работников на соответствие занимаемой должности, профессиональную пригодность, на соответствие работников требованиям учредительных документов.
16.3. Распоряжается прибылью предприятия в соответствии с требованиями учредительных документов предприятия. Приобретает оборудование и материалы для ведения предпринимательской деятельности, заключает договора на выполнение подрядных работ, согласовывает с заказчиками сметные вопросы, сроки проведения работ сроки взаиморасчетов за выполненные работы. Оспаривает в суде интересы предприятия и его собственников.
16.4. Выполняет обязательства по заключенным договорам, в том числе руководит работой учредителей предприятия. Принимает на работу по контракту всех материально ответственных лиц, в том числе учредителей-собственников предприятия. Заключает трудовые договоры от имени предприятия с работающими по найму гражданами. Составляет должностные инструкции. Должностные инструкции идут в основу контракта.
Статья 17. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЯМИ.
17.1. Предприятие вправе ежеквартально или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между учредителями Распределение прибыли между учредителями проводит Совет Учредителей, который при рассмотрении вопросов распределения прибыли обязан руководствоваться интересами жизнеспособности предприятия. Часть прибыли предприятия обязательно должна направляться в фонд развития предприятия и другие фонды. (См. устав)
Оставшаяся прибыль идет на распределение между учредителями.
17.2 .Учредитель вправе претендовать только на долю в прибыли полученную от своей работы на предприятии.
17.3. Управляющему, как работнику, не ведущему подрядные работы, от каждого объекта обязательно отчисляется часть прибыли. Величина прибыли определяется его контрактом с предприятием и учредителями. При выполнении подрядных работ самим управляющим, то есть под его прямым руководством, ему засчитывается и эта прибыль.
Статья 18. ОГРАНИЧЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ.
18.1. Совет учредителей не вправе принимать решение о распределении прибыли между учредителями в следующих случаях:
а) — до полной оплаты всего уставного капитала предприятия, до погашения задолженности по налогам и платежам во внебюджетные фонды;
б) — до выплаты действительной стоимости доли учредителя общества в случаях его выхода из учредителей предприятия;
в) — если предприятие отвечает признакам несостоятельности — банкротства или если эти признаки появятся в результате распределения и выдачи прибыли учредителям.
г) — если у предприятия имеется дебиторская задолженность перед другими предприятиями или физическими лицами;
д.) — если на момент выплаты стоимость чистых активов предприятия меньше его Уставного Капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
18.2. После прекращения указанных обстоятельств предприятие обязано выплатить прибыль учредителям и выполнить решение Совета Учредителей.
Статья 19. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
19.1. Распределение прибыли между учредителями производится Советом Учредителей.
19.2. Учредитель вправе претендовать на долю в прибыли только при условии, что он за истекший период своей работой принес доход в предприятие, достаточный, чтобы из него можно было покрыть долю издержек предприятия по уплате налогов, содержание администрации, имущества предприятия, пополнение фондов предприятия, приобретения имущества предприятия.
19.3. Совет учредителей рассматривает величину дивидендов по каждому учредителю персонально, при этом учитывает:
а). Долю учредителя в Уставном Капитале.
б). Сумму залогового финансового вклада в предприятие.
в). Долю учредителя в приобретенном имуществе предприятия.
г). Совокупную прибыль, принесенную работой учредителя за данный период работы.
19.4.) Решение Совета Учредителей оформляется протоколом. Протокол является основанием на получение дивидендов.

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх