Возврат товара без паспорта

Содержание

При возврате товара требуют паспорт. Законно ли это?

В законе «О защите прав потребителей» не имеется положений, которые обязывали бы гражданина предъявлять паспорт при возврате товара в магазин. Покупатели, не желающие показывать основной документ продавцу, могут отстоять свою позицию, ссылаясь на этот факт. ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Однако вместе с этим, есть подзаконные нормативные акты, закрепляющие право продавца требовать идентифицирующий документ у лица, который оформляет возвращение денег за купленный ранее товар. Так, в распорядительных письмах Центробанка России говорится о том, при выдаче из кассы наличные средства по расходному ордеру, продавец обязан потребовать подтверждающий личность документ у того, кто получает деньги. Из анализа действующего законодательства и многолетней судебной практики следует, что требование магазина о том, чтобы потребитель при возврате товара должен идентифицировать себя при помощи основного или иного подтверждающего документа, будет признано законным и обоснованным.

Почему в магазине требуют документ?

При возвращении товара, приобретенного в тот же день, вопросы возникают редко. Это объясняется тем, что продавцы еще не закрыли кассу и отменить одну операцию несложно. В противном случае, даже на следующий день, когда кассу в магазине уже сняли кассу, покупателю потребуется предоставить удостоверение личности, поскольку продавец должен будет оформить акт возврата и подтвердить выдачу денег потребителю. Для этого потребуется внести персональные данные в бухгалтерские и финансовые бумаги для отчета перед контрольными органами. В заявлении о возвращении денег за товар и в расходном ордере на выплату должна быть указана следующая информация:

  1. Фамилия, имя и отчество гражданина.
  2. Прописка и адрес проживания.
  3. Номер телефона покупателя.

Фискальные структуры требуют предоставления вышеуказанных данных с целью предотвращения передачи недостоверных (ложных) сведений. Именно поэтому сотрудник магазина просит гражданина продемонстрировать основной документ. Обычно судебные органы встают на сторону продавца, который отказывается вернуть обратно деньги потребителю не желающего пройти идентификацию.

Ксерокопия паспорта при возврате товара в магазин

Законом установлено, что ксерокопию паспорта, не заверенную у нотариуса, нельзя использовать в качестве документа, подтверждающего личность. Однако часто продавцы принимаю копию без должного заверения, чтобы внести необходимые данные в акт возврата. Поэтому, если у потребителя имеется ксерокопия удостоверения личности, можно попробовать предоставить ее вместо оригинала. Но нужно быть готовым к ситуации, когда продавец потребует либо заверить копию основного документа, либо предоставить подлинник. Право на это у него есть.

Возврат товара без паспорта.

Если вещь приобреталась по безналичному расчету, то предъявлять паспорт при возвращении уплаченной стоимости за вещь покупателю не придется. Необходимо наличие чека и банковской карты. В заявлении, которое заполняет клиент, указываются только реквизиты карты, куда будут переводиться деньги. Другим выходом из ситуации будет предоставление аналогичного документа, в котором имеется фотография и необходимые данные для идентификации гражданина. В соответствии с законодательством допускается подтверждение личности:

  • загранпаспортом;
  • дипломатическим паспортом;
  • видом на жительство;
  • военным билетом;
  • служебным паспортом;
  • справкой об освобождении осужденного;
  • временным удостоверением личности;
  • паспортом моряка.

Любой из перечисленных документов можно использовать вместо основного документа. Несмотря на то, что перечень является открытым, в качестве подтверждения личности не принимаются автомобильные права, студенческие билеты, пропуска.

В заключение

Таким образом, для получения денег за возвращаемый обратно в магазин товар потребителю в одном случае придется предоставить удостоверение личности, а в другом – можно обойтись ксерокопией или другим документом. Это будет зависеть от способа приобретения товара и времени, прошедшего с его покупки. Если потребитель обратился за возвратом в тот же день или при безналичном расчете, продавец может вернуть средства, не требуя паспорт. При других условиях в магазине имеют право потребовать, чтобы покупатель подтвердил свою личность, предъявив для своей идентификации именно паспорт. Внимание! Информация, представленная на сайте, рассматривает типовые решения юридических вопросов. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к специалистам:

  • +7 (812) 748-55-98 Санкт-Петербург
  • +7 (499) 686-13-18 Москва

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА БЕСПЛАТНО!

Нужен ли паспорт при возврате товара?

При возврате товара некоторые продавцы требуют паспорт, но не всегда. Невольно возникает вопрос: Нужен ли паспорт при возврате товара? Такую ситуацию, как правило, нужно рассматривать как со стороны закона, так и со стороны практики. Рассматривая эту ситуацию со стороны закона, т.е. предусмотренное в статьях 18 и 25 закона РФ «О защите прав потребителей» можно отметить, что потребителю совсем не требуется иметь при себе паспорт, чтобы обменять или вернуть товар, который не подошел по определенным параметрам или вовсе оказался несоответствующего качества. В законе говорится о сохранности товарного вида, о наличии товарного чека, а также указаны другие требования, но совершенно ничего не сказано про наличие документа, удостоверяющего личность потребителя, возвращающего или обменивающего товар.

Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту по телефонам для получения первичной бесплатной консультации: +7 (499) 649-73-18; +7 (926) 754-19-34, + (977) 283-46-04

Со стороны практики также довольно интересно все обстоит. При оформлении выдачи денежных средств, уплаченных за возвращенный товар в определенном размере, продавцу все-таки нужен паспорт. Паспорт нужен не потому что, продавцу так захотелось или он решил придраться к вам (не желает вернуть вам деньги), а потому, что кроме выдачи денежных средств продавцу также необходимо заполнить всю сопутствующую документацию о возврате товара. Таким образом, паспорт при возврате товара необходим для идентификации заявителя и фиксации данных о нем в отчетной документации.

ВНИМАНИЕ! Как составить претензию продавцу?

Также следует отметить, что судебная практика склоняется к праву продавца требовать паспорт у покупателя при возвращении денежных средств их кассы. Суд признает такие действия продавца как необходимые в подобной ситуации (например, определение Павлово-Посадского городского суда Московской области от 22.11.2013 по делу № 11-37/2013). Нельзя также признавать требования продавца неправомерными, когда он просит указать в заявлении на возврат паспортные данные покупателя (постановление ВС РФ от 15.06.2016 № 25-АД15-3).

В случае оплаты товара банковской картой, то возвращение денежных средств должно происходить на банковскую карту. Покупателю не нужно при этом иметь паспорт, достаточно предъявить кассовый чек и банковскую карту, с которого производилась оплата.

Документы, оформляемые продавцом в случае возврата товара после закрытия кассовой смены

Покупателю, чтобы вернуть товар достаточно руководствоваться только одним законом «О защите прав потребителей», а вот продавцу, чтобы оформить возврат нужно придерживаться требований целого ряда законов, таких как:

  • Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 03.02.2015) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее — указание № 3210-У);
  • «Методические рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли» (далее — Рекомендации);
  • Постановление Госкомстата РФ от 18.08.1998 N 88 (ред. от 03.05.2000) «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» (далее — постановление № 88);
  • Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов»;
  • «Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П).

ВНИМАНИЕ! Как составить исковое заявление в защиту прав потребителя?

Согласно требованиям закона, возврат покупателем товара продавцу, а последним покупателю денежных средств происходит следующим образом:

  • Продавцом осуществляется прием или возврат недоброкачественного товара по заявлению покупателя (п. 10.3 Рекомендаций). При приеме от покупателя товара оформляется накладная (код по ОКУД 0903016) в двух экземплярах, один из которых прикладывается к товарному отчету, а другой вручается покупателю. Такая накладная и будет являться основанием для обмена товара или получения денежной суммы на сданный товар;
  • Оформляется расходный кассовый ордер по форме КО-2;
  • В соответствии с абз. 2 п. 6.1 указания № 3210-У при выдаче денег из кассы, кассир имеет право выдавать деньги только после установления личности по предъявленному паспорту либо иному документу, удостоверяющий личность покупателя.

Кассир может выдать наличные только лицу, чьи данные указаны в расходном кассовом ордере формы КО-2 (ОКУД 0310002)

А что делать если нет паспорта с собой или возможности его предъявить?

Во всех вышеуказанных случаях, когда необходимым является предъявление документа, удостоверяющий личность для возврата денег из кассы совсем не означает, что это может быть строго паспорт. Во всех таких ситуациях могут быть предъявлены и иные документы, кроме паспорта, удостоверяющие личность:

  • удостоверение личности военнослужащего РФ;
  • военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса;
  • временное удостоверение личности гражданина РФ;
  • удостоверение беженца;
  • служебное удостоверение работника прокуратуры.

Также могут быть предъявлены и другие документы, удостоверяющие личность.

В заключение данной статьи сделаем вывод о том, что закон не устанавливает строгих рамок, что покупатель должен предъявить паспорт при возврате товара. Однако для продавца, чтобы оформить бухгалтерские и налоговые документы необходимо указать персональные данные лица, на чье имя производится возврат денежных средств. Такие персональные данные как правило содержатся в документе, удостоверяющем личность. В числе прочего, в контролирующий орган необходимо предъявить письменное подтверждение выдачи денежных средств за возврат товара, которыми будут считаться письменное заявление покупателя о возврате товара и копия его паспорта.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что при анализе требований законодательства и сложившейся судебной практики – требование продавца о том, что потребитель должен предъявить паспорт при возврате товара является допустимым явлением.

Образцы документов в защиту прав потребителей:

Я — «pass»

В декабре 2015 года заработали схожие правила при покупке и продаже валюты в банках на сумму более 15 тысяч рублей. Требуется показать паспорт и сообщить для составления анкеты дополнительные данные.

Не станет исключением и покупка ювелирных украшений, и все — ради борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Закон, предполагающий введение порога в «ювелирке», с этого года уже вступил в силу.

Как пояснили «Российской газете» в Ассоциации «Гильдия ювелиров России», изменения также предусматривают заполнение анкеты, в которой будут указаны, среди прочего, источники дохода гражданина, его положение (наемный работник, руководитель среднего или высшего звена и т.д.) и цель приобретения ювелирного украшения. Например, для жены или сестры, если покупку делает мужчина. А если для любовницы? Тогда можно указать любую цель покупки или не отвечать на этот пункт вовсе. Каждый магазин сам решит, нужны ли ему такие данные.

Эти правила предусматривала и прежняя редакция закона. «До 2016 года при любой покупке украшений — дорогих или дешевых — нужно было предоставлять паспорт. Однако на практике это положение мало кто соблюдал», — пояснил генеральный директор Гильдии ювелиров Эдуард Уткин.

Теперь закон обозначил пороговые суммы, и его исполнение легче проследить, так как если ювелирам дадут повод для сомнений, то они обратятся в Росфинмониторинг.

По словам Эдуарда Уткина, с точки зрения идентификации клиента магазина внешний вид покупателя или манера его общения — вещь не столь важная. Если у персонала возникают сомнения в том, что перед ними недобросовестный гражданин, который занимается легализацией преступного дохода, то менеджер или продавец имеет право спросить паспорт при любой сумме покупки, начиная с копейки.

С проверенными клиентами магазины, наоборот, работают по упрощенной схеме: если один и тот же человек постоянно покупает украшения, все данные о себе рассказывает и подходит к прилавку вместе с женой — поводов для сомнений в его надежности нет, достаточно предъявить паспорт и не отвечать на дополнительные вопросы по анкете.

Однако помните, что ювелирный магазин может отказать клиенту в приобретении украшений, если есть сомнения в происхождении дохода клиента, и объяснять причину отказа персонал не обязан. В Гильдии ювелиров напоминают, что было несколько случаев с физлицами, которые хотели приобрести обручальные кольца, но магазин отказал им в этом праве. Конституционный суд подтвердил, что ретейл действовал в рамках закона.

Идентификационную анкету в случае необходимости будет заполнять сотрудник магазина, рассказали «РГ» в компании АДАМАС. «Регламент Росфинмониторинга предполагает, что мы сверяем данные покупателя (на основании удостоверения личности) с базой лиц, состоящих на учете, и впоследствии отчитываемся по фактам всех сделок перед регулятором, — уточнил «РГ» Дмитрий Баранов, операционный директор холдинга. — Анкетирование проводится на добровольной основе. Поле анкеты предполагает указание ФИО, телефона, даты рождения, пол, электронную почту, пункт о согласии получения информационных сообщений и разрешения на обработку этих данных».

Формат анкеты, от которой могут отталкиваться ювелирные магазины, был утвержден еще в феврале 2011 года Росфинмониторингом. В документе было указано, что организации обязаны идентифицировать клиентов, которым оказываются услуги или с которыми заключают разовые сделки. В примечании подчеркивалось, что сюда относят покупку «ювелирки», денежные почтовые переводы и прочее.

Магазины могут спросить и об ИНН (при наличии). Перечень могут дополнить и другими сведениями, которые не обязательны. Этот список ювелиры вправе формировать самостоятельно.

Если покупатель решил приобрести украшения на сумму менее 600 тысяч рублей, то анкета с данными будет храниться в магазине, где совершена покупка, говорит Эдуард Уткин. Это привилегия службы внутреннего контроля. В случае если персонал магазина заподозрит клиента в отмывании доходов, он может обратиться в Росфинмониторинг, где будет проведена собственная экспертиза. При покупке на сумму свыше 600 тысяч рублей анкета в любом случае направляется в надзорное ведомство. Эти правила действуют в отношении банковских операций, сделок с недвижимостью и другими, для рынка и потребителя это не в новинку.

Ювелиры изначально предлагали сделать порог для идентификации более высоким: 150 тысяч при наличном расчете, 600 тысяч — по банковской карте. «К сожалению, нам не удалось добиться этого, — рассказывает президент «Алмаз-Холдинга» Флун Гумеров. — Эти цифры были озвучены несколько раз на стадии формирования закона, но на обсуждение бизнес не пригласили».
За 2015 год спрос на «ювелирку» упал вдвое, и основными потребителями изделий стали иностранные туристы. Новые правила их тоже вряд ли впечатлят. В перспективе, по оценкам Флуна Гумерова, издержки ювелиров вырастут за счет увеличения объемов бюрократической работы, следом могут немного подорожать украшения, как следствие — это может еще сильнее отпугнуть потребителей и снизить ликвидность ювелирного рынка.

Кроме дополнительного документооборота персонал ведет еще и разъяснительную работу, так как многие покупатели настороженно относятся к необходимости предъявления документов, замечает Дмитрий Баранов.

«В последние годы в России всячески стимулируется переход на безналичный расчет, и ювелирная отрасль в этом плане не исключение, — замечает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. — В развитых странах давно произошел переход на электронные площадки расчета. Люди, покупающие «ювелирку», в основной массе — продвинутые. Полагаю, что около 80-90 процентов клиентов подобных магазинов укладываются в 40 тысяч рублей, может быть, чуть больше, на них и направлены новые правила, чтобы они отошли от бумажных денег и перешли в новую реальность».

«Думаю, государство таким образом хочет ограничить покупки золота населением, так как, возможно, оно может понадобиться для других целей», — допускает Эдуард Уткин. Так, в 2014 году Банк России стал единственным мегарегулятором, который закупил для резервов 171 тонну золота. Для сравнения: на втором месте — Ирак с объемом 47,6 тонны золота. В то же время спрос на золото со стороны ювелирной отрасли к 2020 году превысит закупки драгметалла фининститутами, такими как ЦБ, полагают аналитики агентства Morningstar.

«Международная практика показывает, что порог колеблется между тремя и 10 тысячами долларов (от 235 тысяч до 786 тысяч рублей по курсу ЦБ. — Прим. «РГ»). При безналичном расчете идентификацию можно и не производить, так как на банковской карте, которой вы расплачиваетесь, есть все необходимые данные, остальные — хранятся в банке», — говорит Эдуард Уткин.

Сегодня один грамм золота в розничной продаже стоит примерно три тысячи рублей. Обручальное кольцо средней ширины весит 4-4,5 грамма, пара колец — девять граммов. Сумма такого чека — 27 тысяч рублей. Цепочка — от пяти до шести граммов, сумма — до 18 тысяч рублей. Средний чек по золотым изделиям экономкласса — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, по всем изделиям — 50-60 тысяч рублей, однако большая часть покупок укладывается в пределах суммы, при которой можно не предъявлять паспорт.

Возврат товара в магазин — стандартная процедура, право на которую есть у каждого физического лица. Потребитель может обнаружить брак или передумать оставлять вещь у себя из-за неподходящего размера, цвета или даже без объяснения причины. Нередки случаи, когда продавец при оформлении возврата требует паспорт клиента, чтобы зафиксировать личные данные для бухгалтерской отчетности. Покупатель может резонно отказаться — ведь официально закон не налагает на него обязательство предъявлять документ для того, чтобы вернуть деньги.

Однако у этого вопроса есть и другая сторона — организация, которой вы возвращаете покупку, имеет право не выдавать деньги обратно, если не заполнены документы, в которых должны быть указана информация о физическом лице, получающем их.

Законодательная база

Согласно законодательству Российской Федерации, для возврата изделия в магазин покупателю не нужно предъявлять удостоверение личности. Однако в конкретной ситуации могут возникнуть сложности, поэтому документ лучше иметь при себе.

На принятие решения у клиента есть 14 суток без учета дня приобретения вещи. В течение этого срока он может обратиться к продавцу и получить деньги за возвращенный товар. Последний должен быть исправен и не иметь признаков использования. Желательно также сохранить упаковочный материал, даже если он был поврежден.

Для осуществления процедуры хватит чека или иного документа (например, товарной накладной, если она была выписана), который подтверждает покупку. Касса в момент обращения должна быть открыта.

Если клиент возвращает вещь, а касса уже закрыта, от него потребуют правильно оформленное заявление, где должны быть указаны данные о покупателе: фамилия, имя, отчество и т.д. Эта информация также вносится в расходный ордер (документ, в котором отображается, кому и при каких обстоятельствах была выдана сумма). Образец заявления на возврат товара вы можете скачать по . Соответственно, для получения денежных средств в этом случае клиент будет обязан предъявить паспорт или иной документ, подтверждающий его личность.

Физическому лицу, которое просит вернуть деньги без удостоверения личности, магазин вправе отказать. Это обусловлено бухгалтерской и налоговой отчетностью организации — информация о клиенте должна быть указана в документах, фиксирующих факт возврата.

Судебная практика подтверждает, что при разбирательствах обычно закон занимает сторону сотрудников магазина, которые отказываются выдавать деньги обратно без идентификации личности клиента.

Порядок действий

Алгоритм возвращения денег зависит от того, работает ли касса магазина.

Если касса работает

При открытой смене в кассовом аппарате порядок действий следующий:

  1. Клиент пишет заявление о возврате в свободной форме. Его образец вы можете скачать по ссылке выше.
  2. Сотрудник магазина составляет акт о приеме (форма КМ-3), в котором подробно указывается причина возвращения вещи, ее цена, артикул и т.д. Если вам интересно, как выглядит этот документ, вы можете скачать его по .
  3. Составляется накладная в двух экземплярах, один из которых вручается клиенту, а второй прилагается к товарному отчету.
  4. Вносится отметка в журнал ведения операций кассового аппарата.
  5. Деньги изымаются из кассы и передаются покупателю.

С юридической точки зрения, потребитель не обязан предъявлять паспорт, но без этого невозможно получить деньги обратно.

Если смена закрыта

Если в момент обращения с требованием получить деньги обратно кассовый аппарат выключен, к указанной выше схеме добавляется заполнение документов (в частности, расходного ордера) с внесением информации о клиенте.

Предъявление паспорта или иного удостоверения, подтверждающего личность, позволяет получить деньги обратно после открытия кассового аппарата. Также данные о покупателе необходимы для внутренней бухгалтерской отчетности магазина. Продавец должен сделать копию документа и приложить ее к товарному отчету.

Если произведена оплата картой

В случае если приобретенная вещь оплачивалась при помощи безналичного расчета, покупатель обязан предоставить только чек и банковскую карту. Ее реквизиты вносятся в заявление, которое составляет клиент. По ним производится перевод денежных средств. Паспорт при возврате товара, оплаченного безналом, не нужен.

Если нет чека

Товарный чек может отсутствовать либо по причине утери, либо если продажа совершалась без кассового аппарата.

Второй случай является незаконным, и, как правило, вопросы, связанные со сделками такого рода, решаются в устной форме без привлечения юристов.

Если же чек просто потерян, его можно восстановить при помощи кассового аппарата. Но при этом на покупателя ложится обязательство доказать, что изделие было приобретено именно в той организации, куда он обращается.

Что делать, если паспорта с собой нет

Если у физического лица с собой нет паспорта, а продавец требует подтвердить личность, можно предъявить иной аналогичный документ с информацией о себе и фотографией: водительские права, военный билет, временное удостоверение, паспорт моряка и т.п.

При обращении в магазин с целью вернуть товар следует помнить: закон не требует иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Но при этом в ряде ситуаций продавец обязан отчитываться, кому и при каких обстоятельствах были возвращены средства. Поэтому его требования обычно признаются правомерными с точки зрения суда.

Чтобы не усложнять жизнь себе и сотрудникам магазина, лучше взять паспорт с собой. При таком подходе получить деньги обратно будет существенно легче.

Макарова Наталья Николаевна

Юрист коллегии правовой защиты. Специализируется на ведении административных и гражданских дел, возмещением ущерба страховыми компаниями, защитой прав потребителя, а также дел, связанных с незаконным сносом ракушек и гаражей.

Остались вопросы по теме Спросите у юриста

Перечень бумаг для осуществления процедуры после снятия контрольного отчёта с кассы

При рассмотрении вопроса имеют ли право требовать паспорт при возврате товара, следует учесть тот факт, что продавец обязан осуществлять процедуру согласно правовым нормам действующего законодательства, которые проводятся в таком порядке:

  • приём, замена товара при заполнении заявления от покупателя и составление двух накладных для осуществления возврата;
  • правильное заполнение расходного кассового ордера в соответствующей форме по установленному постановлению законодательства;
  • получение денег после оформления всех бумаг с предъявлением удостоверения личности согласно правовым положениям закона.

Выдача средств осуществляется физическому лицу, данные которого указаны в расходном кассовом ордере. Поэтому требования магазина о предъявлении удостоверения личности имеют вполне законные основания.

Важно! Бумаги по ведению кассовых операций пронумерованы, поэтому при их заполнении недопустимо наличие ошибок или недостоверной информации о личных данных потребителя, возвращающего товар.

Паспорта нет в наличии – что делать?

Отсутствие возможности предъявления паспорта во время возврата товара подразумевает предъявление документов с указанием личных данных и фотографии такого типа:

  • военное удостоверение с указанием инициалов и наличием фотографии;
  • наличие военного билета служащих различного статуса (матрос, солдат, сержант, лейтенант, офицер запаса);
  • документ, свидетельствующий о временном удостоверении личности человека (при утере или замене паспорта);
  • бумаги о присвоении статуса беженца (если человек пересёк границу с территории государства, где ведутся военные действия);
  • удостоверение, подтверждающее статус служащего органов внутренних дел или прокуратуры.

При осуществлении возврата в законном порядке, в некоторых случаях требуется обязательное предъявление паспорта, так как для заполнения документов необходимы такие данные, как серия и номер паспорта. В этом случае сдать товар без наличия такого удостоверения личности невозможно!

В качестве подтверждающих бумаг продавец также обязан предоставить письменное соглашение о возврате денег с копией основных страниц паспорта.

Квалифицированные специалисты по защите потребительских прав рекомендуют покупателю при желании вернуть товар иметь при себе действующий паспорт.

Многие интересуются, является ли водительское удостоверение документом, подтверждающим личность. Большинство магазинов и других торговых учреждений легко сделают возврат до закрытия кассовой смены при условии наличия водительских прав.

При подаче документов для налоговой отчётности требуется обязательное предоставление паспортных данных и копии основных страниц. Поэтому осуществление процесса зависит от времени проведения процедуры.

Важно! Товар должен быть возвращён по установленной процедуре с соблюдением всех положений, прописанных в действующем законодательстве.

Необходимость предъявления паспорта при сдаче товара любой категории зависит от условий осуществления процедуры. Законодательство предусматривает защиту прав потребителей и обязывает торговые учреждения в должном порядке вести финансовую и налоговую учёность.

Для получения денежных средств лучше всего иметь паспорт в наличии и заполнить все необходимые документы для осуществления процесса. Если же продавец продал товар без кассового аппарата, то данный вопрос можно согласовать по обоюдному согласию обеих сторон. При этом такая форма продажи не является законной и не имеет доказательств свершения покупки.

Проверка документов в крупных городах – частое явление. Многие сталкивались с проверкой документов сотрудниками полиции или просьбами работников той или иной организации предъявить документ удостоверяющий личности. А кто может требовать для проверки такие документы? И что является “документом удостоверяющим личность”? Разберем этот вопрос с правовой точки зрения.

В действующем законодательстве отсутствует понятие – «удостоверение личности». Но при этом в нормативных актах имеется список документов, которые можно предъявлять при отсутствии паспорта, являющегося главным удостоверяющим документом для граждан РФ.

В РФ основным документом, удостоверяющим личность, является паспорт гражданина РФ (в п.1 Указа Президента РФ «Об основном документе, удостоверяющем личность»).

На ряду с паспортом, удостоверять личность гражданина могут следующие документы:

  • военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
  • временное удостоверение личности по стандартезированной форме № 2-П, выдаваемое на период оформления паспорта;
  • документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, по которому гражданин РФ осуществляет въезд в РФ в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок выезда из РФ и въезда в РФ (для лиц, постоянно проживающих за пределами территории РФ);
  • справка, выдаваемая подозреваемым и обвиняемым, в установленной форме;
  • удостоверение личности моряка;
  • свидетельство о рождении (для граждан не достигших 14 лет);
  • удостоверение личности военнослужащего;
  • служебное удостоверение работника прокуратуры.

Для иностранных граждан на территории РФ, документом удостоверяющим личность являются:

  • паспорт иностранного гражданина;
  • дипломатический паспорт;
  • документ выданный иностранным государством и признанный в соответствии с международным договором документом, удостоверяющим личность лица без гражданства;
  • разрешение на временное проживание;
  • вид на жительство в РФ;
  • удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории РФ.

Вопрос спорный и противоречивый. Прямого указания в законе на то, что водительские права можно использовать в качестве документа удостоверяющего личность нет. В то же время права обладают всеми обязательными реквизитами способными удостоверить личность гражданина.

В установленных законом случаях сотрудники полиции имеют право проводить проверку документов, удостоверяющих личность, например, при рейдах и иных специальных мероприятиях. При этом отсутствие паспорта или иного документа, его заменяющего не является основанием для привлечения к административной ответственности, но может стать причиной для административного задержания сроком до трех суток.

Закон устанавливает перечень ситуаций, при наличии которых предъявление паспорта необходимо, а именно:

  1. судопроизводство (предъявляется при входе в суд дежурному и судье (секретарю заседания);
  2. нотариусу при осуществлении нотариальных действий;
  3. в органах ЗАГСа при проставлении соответствующих записей;
  4. при выполнении действий на основании доверенности;
  5. работодателю (в отдел кадров, секретарю, юристу) при трудоустройстве и увольнении;
  6. в кредитные учреждения при получении (оформлении) денежных переводов;
  7. в почтовые службы при получении отправлений;
  8. при оформлении пенсии в пенсионный фонд (территориальное подразделение);
  9. при выдаче военного билета, водительских прав, заграничного паспорта и в прочих ситуациях, прямо предусмотренных в действующих нормативных актах.

Нередко предъявление паспорта требуется при подписании договоров и соглашений и при заключении различного рода сделок, а также получении государственных услуг.

Стоит сразу оговорить, что полномочия сотрудников правоохранительных органов, в том числе полицейских, строго регламентированы и поэтому ограничены законом. Соответственно без веских причин у вас не могут потребовать предъявления паспорта. Если же имеет место такое требование без законных оснований, то можно говорить о превышении полномочий и соразмерной ответственности сотрудника правоохранительного органа.

Среди оснований для проверки документов, ФЗ «О полиции» выделяет следующие ситуации:

  1. когда имеются причины полагать, что гражданином могло быть совершено преступное деяние;
  2. когда имеются подозрения, что гражданин объявлен в розыск;
  3. когда есть информация о совершении лицом административного правонарушения (в т.ч. когда гражданин был застигнут на месте совершения проступка);
  4. когда имеются основания для применения к гражданину задержания в качестве принудительной меры.

При этом основания для задержания гражданина также перечислены в законе. Помимо лиц, подозреваемых в совершении преступления, могут быть задержаны граждане:

  1. объявленные в розыск;
  2. совершившие побег из-под стражи или из психиатрической лечебницы;
  3. предпринявшие попытку проникновения на находящиеся под охраной объекты;
  4. уклоняющиеся от административного ареста;
  5. признанные невменяемыми на основании решения суда и уклоняющиеся от необходимого медицинского лечения;
  6. совершившие попытку суицида;
  7. нарушившие комендантский час;
  8. затребованные к выдаче иностранным государством;
  9. имеющие явные признаки психического отклонения, создающего опасность для окружающих.

Кроме того, на фоне введения личного банкротства, многие граждане, накопившие множество долгов получают ограничение выезда из РФ. Это также является основанием для предъявления паспорта сотрудникам соответствующего органа.

Если гражданин не относится ни к одной из названных выше категорий, то для проверки у него документов (паспорта гражданина) оснований нет.

Помните, что независимо от основания, сотрудник полиции, обратившийся к гражданину для проверки его документов, удостоверяющих личность, обязан выполнить следующие действия, согласно ст. 5 закона РФ «О полиции»:

  1. представиться, назвав свою фамилию, имя и отчество, а также занимаемую должность (звание);
  2. в подтверждение своих слов представить для ознакомления гражданину свое служебное удостоверение (однако об этом должен попросить сам гражданин);
  3. сообщить причину и с какой целью он обращается к гражданину.

Помните, что начинать спор или ругаться с представителем правоохранительной организации не стоит, как и отказываться от представления документов, даже если, по вашему мнению, нет причин для проведения проверки.

В противном случае, при подтверждении законности проверки, за неповиновение требованию полицейского на нарушителя будут наложены штрафные санкции, предусмотренные в положениях ст. 19.3 КоАП РФ. При этом вы можете получить штраф в размере до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Сотрудник полиции не имеет права требовать оплаты административного штрафа за неповиновение в месте проверки документов, поскольку он назначается исключительно по решению компетентного органа после рассмотрения протокола об административном правонарушении, который составляется сотрудником полиции, которому не подчинился нарушитель, в обратном случае следует воспользоваться юридическими услугами по представительству в суде.

Кроме того, если не имело место неповиновение, но документ, удостоверяющий личность предоставлен не был, сотрудник полиции имеет полное право доставить гражданина в отделение для выяснения личности. Поскольку конкретного времени доставления закон не содержит, то он может быть какой угодно, но не более трех суток.

Говоря об ответственности, необходимо напомнить, что на основании прямых указаний Конституции РФ, являющейся основным законом, (ст. 55) любая обязанность на гражданина (в частности, носить при себе паспорт) может быть возложена только федеральным законом. При этом ни один федеральный закон не требует ношения при себе документа, удостоверяющего личность от граждан России. Соответственно всегда можно апеллировать данным положением при общении с представителями власти.

Искать решение самому или доверить работу юристу?

Лучше доверьте работу по семейным делам юристу или адвокату. Поверьте, он знает тонкости и нюансы, которые помогут Вам не только сохранить время, но избежать критических ошибок. А найти опытных юристов из любого города России Вы сможете на ЮрПроводнике.

Поиск по опытным юристам и адвокатам недалеко от Вас

Работайте с опытными юристами по фиксированным ценам

Привлечение к ответственности за отсутствие у человека при себе паспорта незаконно. Но, как было указано выше, гражданина могут оштрафовать за оказание сопротивления полиции или доставить в участок до выяснения личности. Ответственность предусмотрена за утрату паспорта или его порчу (небрежное хранение) положениями ст.19.16 КОАП (если паспорт не был предоставлен по этим причинам), а также за отсутствие регистрации по месту жительства (пребывания).

Имеет ли право охрана бизнес-центров требовать при входе наши паспортные данные

Добрый день! Увидел обсуждение о том, законно ли поступают охранники в бизнес-центрах, заставляя посетителей на входе оставлять свои паспортные данные. Хотелось бы узнать мнение юриста об этом.

Спасибо. Во-первых, в соответствии с ФЗ «О персональных данных» 152-ФЗ (ст.

5) содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.

-Трудовой кодекс РФ предусматривает, что при приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ст. 283 ТК РФ)- обычно это кадровые работники работодатели -Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

— лица перечисленные в ст.

Проверка документов в крупных городах – частое явление.

Многие сталкивались с проверкой документов сотрудниками полиции или просьбами работников той или иной организации предъявить документ удостоверяющий личности. А кто может требовать для проверки такие документы? И что является “документом удостоверяющим личность”?

Разберем этот вопрос с правовой точки зрения. В действующем законодательстве отсутствует понятие – «удостоверение личности».

Это Ваша личная точка зрения. Спросить о возрасте — не значит установить возраст.

Звездоболов полно. А продавец не имеет права продавать спиртное гражданину, не достигшему определенного возраста, а не тому, кто говорит, что не достиг этого возраста. В случае контрольной закупки офигенные проблемы будут и у продавца и у его хозяина, что в свою очередь отразиться на продавце.

Не хотите предъявлять паспорт продавцу — покупайте кефир и не предъявляйте.

Прежде чем выполнять какие-либо требования человека в милицейской форме (предъявлять ему Ваши документы, показывать Ваши вещи и т.д.) необходимо попросить его представиться, назвать свою должность и предъявить Вам свое удостоверение.

Он обязан это сделать по Вашей просьбе По-возможности перепишите его ФИО, звание, № удостоверения, название ОВД, в котором он работает. Утратив анонимность, сотрудник милиции будет вести себя аккуратнее, более того, его данные могут Вам пригодиться позже.

Иван Ниненко в Коррупции на Дожде рассказал о своем опыте проверки документов и отличительных знаков у сотрудников российской полиции.

Вы смотрите не совсем обычный выпуск коррупции на Дожде.

В этот раз ведет ее Иван Ниненко в одиночестве.

Иван Ниненко: История началась достаточно давно. Тогда я ещё не работал в Transparency и даже не очень знал о существовании этой организации.

Но я попал на семинары Молодёжного Правозащитного Движения и стал живо интересоваться тем, какие права у меня есть, когда сотрудник полиции решает проверить мои документы.

Отвечая на ваш вопрос может ли в данном каких (и на случае основаниях) СМ задержать «для выяснения скажу», личности, что «для выяснения личности» граждан задерживать можно.

Но это выяснение должно просто не быть так — а для дальнейшего использования Вашей о полученной личности информации.

Например, для Ваших внесения данных в протокол (если Вы совершили подразумевающее, правонарушение составление протокола, и у Вас нет себе при паспорта).

Ежедневно мне приходится проходить проходную на режимный объект по временному пропуску вместе с которым необходимо предъявлять паспорт.

Подскажите, имею ли я право предъявлять документы из своих рук, абсолютно доступно показывать охранникам все интересующие их данные (не отдавая им его в руки, паспорт новый). Охранники требую его в свои руки и отказываются пропускать на территорию.


Редакция сайта «Я имею право!» не несет ответственности за материалы, размещенные в этом разделе читателями ресурса.

Они добавляются через форму на сайте посетителями и могут быть опубликованы без предварительной модерации. Всю ответственность за достоверность опубликованных материалов несут исключительно разместившие эти материалы пользователи, о чем они предупреждены при публикации.

В общественных местах милиция иногда проводит массовые проверки документов граждан.

Как правило, документы сотрудники правоохранительных органов проверяют без всяких на то оснований. При этом они требуют предъявить именно паспорт. А это, как известно, основной, но не единственный документ, удостоверяющий личность.

Милиция также проверяет прописку.

Если регистрации не оказалось и человек не смог предъявить проездные документы, его штрафуют.

Охранники имеют достаточно ограниченные полномочия, из-за чего их деятельность выглядит очень однообразной. По этой причине владельцы помещений, заключившие договор с частным охранным предприятием, любят включать в правила пропускного режима пункты о необходимости досмотра посетителей, изъятия у них продуктов питания или удостоверения личности. При этом вопрос законности таких требований обычно никого не волнует.

В соответствии со ст. 12.1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», сотрудник охранного предприятия вправе осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц на объекты охраны (с объектов охраны). Соответственно, если на пропуске нет фотографии, то охранник может потребовать предъявить документ, удостоверяющий личность, с целью убедиться, действительно ли лицо, предъявляющее пропуск является тем, кому оно было выдано.
Хотя паспорт является основным документом, удостоверяющим личность человека, можно предъявить любой другой документ, среди которых может быть временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет или водительское удостоверение.

Нередко охранники требуют передать им паспорт с целью сделать его ксерокопию или переписать данные документа, что является грубым нарушением закона.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Согласно этой же статье, оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Таким образом, запись любых паспортных данных делает сотрудника охраны оператором персональных данных.

Ст. 9 указанного закона требует получения от субъекта персональных данных согласия на их обработку. При этом, бремя доказывания получения данного согласия лежит на операторе.
Более того, согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Соответственно, без письменного согласия на обработку персональных данных, сотрудники охраны не вправе собирать паспортные данные.
К тому же, ничто не мешает гражданину дать согласие на обработку персональных данных, пройти в необходимое помещение и сразу же отозвать своё согласие.
Таким образом, требование охранников передать паспорт для записи данных или для сканирования отдельных страниц не несёт никакой практической пользы, кроме занятия сотрудников частных охранных предприятий хоть какой-то деятельностью.

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
Самый главный вопрос, какие именно цели преследуют сотрудники охраны, собирая персональные данные. Единственным разумным аргументом будет именно желание заказчика охранных услуг сделать видимость бурной деятельности на посту охраны. Проверка или запись данных паспорта не может даже банально удостоверить наличие владельца паспорта в здании в определённое время, ведь сейчас легко можно приобрести целые базы данных отсканированных паспортов, а значит ничего не мешает охраннику записать в тетрадь данные любого человека из подобной базы.

Даже если предположить, что сотрудники охраны не станут сами раздавать персональные данные, вероятность того, что они будут серьёзно относиться к книге, где хранятся данные граждан, очень мала. Поэтому велик шанс, что чем больше мест, в которых останутся Ваши данные, тем выше шанс в один из дней проснуться и узнать, что по этим данным был взят кредит или на них открыта фирма. Разумеется, можно потом доказать, что кредит был взят не владельцем паспорта, однако это потребует определённое количество времени и сил.

Если есть возможность, лучше обойти данное заведение стороной. В противном случае, можно пойти навстречу охраннику и позволить переписать данные паспорта, а затем написать заявление в роскомнадзор по факту незаконного сбора персональных данных.

comments powered by

Одного нормативно-правового документа, которым бы был определен перечень лиц, имеющих право требовать документ, удостоверяющий личность, в частности паспорт нет.

-Трудовой кодекс РФ предусматривает, что при приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (ст. 283 ТК РФ)- обычно это кадровые работники работодатели

-Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» — лица перечисленные в ст. 5 указанного закона:

Статья
5. Организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или
иным имуществом

В
целях настоящего Федерального закона
к организациям, осуществляющим операции
с денежными средствами или иным
имуществом, относятся:

кредитные
организации;

профессиональные
участники рынка ценных бумаг;

страховые
организации (за исключением страховых
медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере
обязательного медицинского страхования),
страховые брокеры и лизинговые компании;

организации
федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации,
осуществляющие скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, за исключением религиозных
организаций, музеев и организаций,
использующих драгоценные металлы, их
химические соединения, драгоценные
камни в медицинских, научно-исследовательских
целях либо в составе инструментов,
приборов, оборудования и изделий
производственно-технического назначения;

организации,
содержащие тотализаторы и букмекерские
конторы, а также организующие и проводящие
лотереи, тотализаторы (взаимное пари)
и иные основанные на риске игры, в том
числе в электронной форме;

организации,
осуществляющие управление инвестиционными
фондами или негосударственными
пенсионными фондами;

организации,
оказывающие посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества;

операторы
по приему платежей;

коммерческие
организации, заключающие договоры
финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансовых
агентов;

кредитные
потребительские кооперативы, в том
числе сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы;

микрофинансовые
организации;

общества
взаимного страхования;

негосударственные
пенсионные фонды, имеющие лицензию на
осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию;

операторы
связи, имеющие право самостоятельно
оказывать услуги подвижной радиотелефонной
связи.

Права
и обязанности, возложенные настоящим
Федеральным законом на организации,
осуществляющие операции с денежными
средствами или иным имуществом,
распространяются на индивидуальных
предпринимателей, являющихся страховыми
брокерами, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих скупку, куплю-продажу
драгоценных металлов и драгоценных
камней, ювелирных изделий из них и лома
таких изделий, и индивидуальных
предпринимателей, оказывающих
посреднические услуги при осуществлении
сделок купли-продажи недвижимого имущества

Охранники имеют достаточно ограниченные полномочия, из-за чего их деятельность выглядит очень однообразной. По этой причине владельцы помещений, заключившие договор с частным охранным предприятием, любят включать в правила пропускного режима пункты о необходимости досмотра посетителей, изъятия у них продуктов питания или удостоверения личности. При этом вопрос законности таких требований обычно никого не волнует.

Охрана объекта и персональные данные

Нередко охранники требуют передать им паспорт с целью сделать его ксерокопию или переписать данные документа, что является грубым нарушением закона.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Согласно этой же статье, оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Таким образом, запись любых паспортных данных делает сотрудника охраны оператором персональных данных.

Согласие субъекта персональных данных

Ст. 9 указанного закона требует получения от субъекта персональных данных согласия на их обработку. При этом, бремя доказывания получения данного согласия лежит на операторе.
Более того, согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. Соответственно, без письменного согласия на обработку персональных данных, сотрудники охраны не вправе собирать паспортные данные.
К тому же, ничто не мешает гражданину дать согласие на обработку персональных данных, пройти в необходимое помещение и сразу же отозвать своё согласие.
Таким образом, требование охранников передать паспорт для записи данных или для сканирования отдельных страниц не несёт никакой практической пользы, кроме занятия сотрудников частных охранных предприятий хоть какой-то деятельностью.

Цель сбора персональных данных

Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
Самый главный вопрос, какие именно цели преследуют сотрудники охраны, собирая персональные данные. Единственным разумным аргументом будет именно желание заказчика охранных услуг сделать видимость бурной деятельности на посту охраны. Проверка или запись данных паспорта не может даже банально удостоверить наличие владельца паспорта в здании в определённое время, ведь сейчас легко можно приобрести целые базы данных отсканированных паспортов, а значит ничего не мешает охраннику записать в тетрадь данные любого человека из подобной базы.

Записи созданы 4415

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх