Запрос из ОБЭП

Бухгалтерские и юридические услуги

Для этого в ответ на запрос полиции направляем свой запрос о разъяснении мотивов интереса к вашей фирме. Причем ваш запрос должен быть на 100% обоснован ссылками на нормы закона. Во первых Конституция: Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом (ч.2 ст.24); Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом (ч.1 ст.51). Во вторых та самая ст. 7 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В третьих статьи 12 и 13 закона «О полиции».
Об оперативно розыскной деятельности»). Однако, согласно ст. 7 закона основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются случаи прямо указанные в законе:

  1. Наличие возбужденного уголовного дела,
  2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.

ОБЭП? какая ответственность за отказ в предоставлении документов? что я обязан давать, а что нет? каких действий ждать в дальнейшем? Такие вопросы возникают у получателей данных запросов.

Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться.

Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.
возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

Предоставление документов в электронном виде обэп

УПК РФ), то при производстве выемки участвует лицо (представитель администрации), в помещении которого производится выемка.

При производстве выемки вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится выемка.

При производстве выемки составляется протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. Копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации. #3

IP/Host: 89.175.163. Re: Запрос ОБЭП!!! Есть ли основания не исполнять??? От кого: Ирина Дата: 13-03-2008 11:46 посмотрите о коммерческой тайне закон и мотивируйте тем, что запрос не соответствует требованиям нормативных актов.

смело отказывайте смелое заявление #4

IP/Host: 85.15.180. Re: Re: Запрос ОБЭП!!! Есть ли основания не исполнять??? Данька, если у вас есть практика, поделитьсь) #5 IP/Host: 212.45.8.

Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9.

Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены.

10. При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.
Запрос из УЭБ и ПК или ОРЧ ЭБ и ПК МВД — полиция запрашивает документы обязан ли я отвечать на запрос ОБЭП? какая ответственность за отказ в предоставлении документов? что я обязан давать, а что нет? каких действий ждать в дальнейшем? Такие вопросы возникают у получателей данных запросов. Если к Вам пришел запрос на предоставление документов, не стоит отчаиваться. Это нормальная процедура при проверке ОБЭП ваших контрагентов, однако иногда запрос может использоваться вашими конкурентами для сбора информации.

Кроме того, после запроса могут последовать неприятные для организации действия — изъятие документации организации, выездная налоговая проверка.

возбуждение уголовного дела.

Как понять, опасен ли Вам этот запрос? На пристальный интерес лично к Вам может указывать излишний перечень запрашиваемых документов (выходящий за рамки операций с конкретным контрагентом).

Записи созданы 2145

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх